风帆股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2007年3月8日（星期四）上午9：30

　　2、现场会议召开地点：河北省保定市秀兰饭店会议室

　　3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票表决方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长陈孟礼先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共19人，代表股份112，370，743股，占公司总股本的51．55％。

　　公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

　　三、本次议案的审议及表决情况

　　本次审议的议案如下：

　　1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2006年度报告正文及摘要》；

　　4、审议公司《2006年度财务决算报告》；

　　5、审议公司《2007年财务预算方案》；

　　6、审议公司《2006年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于申请2007年银行授信额度事宜的议案》；

　　8、审议《关于成立保定风帆新能源有限公司的议案》；

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　10、审议《关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；

　　11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》；

　　12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》。

　　上述议案审议的表决情况，如下表。其中第10个议案，涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　二、提案审议情况

　　本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股

　　3、审议通过公司《2006年度报告正文及摘要》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过公司《2006年度财务决算报告》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过公司《2007年财务预算方案》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过公司《2006年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2006度共实现税后净利润62，184，086．05元，年初未分配利润31，852，520．82元，可供分配的利润为94，036，606．87元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金为6，218，408．61元，不提任意盈余公积金，决定以公司2006年12月31日的总股本21，800万股为基数，每10股派1．30元（含税），共计分配28，340，000元，余额59，478，198．26元滚存至下年度。

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过公司《关于申请2007年银行授信额度事宜的议案》；

　　根据公司2006年度经营计划及资金预算分析，决定向部分商业银行申请综合授信额度人民币91，000万元，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过公司《关于成立保定风帆新能源有限公司的议案》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；

　　同意33，883，757股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》；

　　大会选举了陈孟礼先生、 刘宝生先生、 张英岱先生、 韩军先生、 孟玉珍女士、 于文奎先生、迟海滨先生（独立董事）、郭振英先生（独立董事）、陈景贵先生（独立董事）等九人为公司第三届董事会董事；

　　选举董事的投票结果：

　　陈孟礼：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　刘宝生：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　张英岱：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　韩 军：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　孟玉珍：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　于文奎：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　迟海滨：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　郭振英：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　陈景贵：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　12、审议通过公司《关于公司监事会换届改选的议案》。

　　大会选举了华吉元先生、郭强先生、张怡杰先生等三人为公司第三届监事会监事，上述当选的三位监事与经职工代表大会选举出的职工监事李金祥先生、白子普先生共同组成公司第三届监事会。

　　选举监事的投票结果：

　　华吉元：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　郭 强：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　张怡杰：同意112，370，743股，占出席会议股东持股总数的100％；反对0股；弃权0股；

　　四、律师见证情况

　　北京市展达律师事务所徐俊峰律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　二○○七年三月八日

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