中宝科控投资股份有限公司二ＯＯ六年度股东大会决议公...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间： 2007年3月8日上午9：30

　　2、会议召开地点：浙江嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室

　　3、表决方式：采用现场投票的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长邹丽华女士

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份1，293，310，282股，占公司总股份的85．49％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议通过了以下议案；

　　1、《2006年度董事会工作报告》

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、《2006年度监事会工作报告》

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、《2006年度财务决算报告》

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、《2007年度财务预算报告》

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、《2006年度利润分配预案》

　　公司2006年度的利润分配预案为：由于公司已公告2007年非公开发行股票融资方案，公司发行方案承诺“由新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润”，因此，拟暂不进行利润分配。待定向发行股票完成后，择机实施利润分配。

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、《2006年度资本公积转增股本预案》

　　本年度拟进行资本公积转增股本，具体方案为：以报告期末总股本1，512，760，292．48股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增151，276，029．25股，本次转增后的资本公积尚余89，625，793．81元。本次资本公积转增的对象为2007年非公开发行股票前的全体股东。

　　若实施转增，2007年非公开发行股票价格作相应除权调整。

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、《关于聘请2007年度公司财务审计机构并授权董事会决定其2007年度报酬的议案》

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　8、《关于继续与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司和浙江允升投资集团有限公司三家单位签订互保协议的议案》

　　赞成票1，293，310，282股，占出席会议有表决权的股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于中宝科控投资股份有限公司2006年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、中宝科控投资股份有限公司2006年度股东大会决议

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二00七年三月八日