成都阳之光实业股份有限公司２００６年年度股东大会决...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年3月8日上午10时。

　　2、召开地点：成都市人民中路二段22号罗曼大酒店。

　　3、召开方式：采取现场投票方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长郭京平先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　共有6名公司股东（代理人）参加了会议，持有公司43，229，817股股权，占公司股本总额的34．11％。其中有限售条件流通股股东3名，持有公司40，828，217股股权，占公司股本总额的32．21％，无限售条件流通股股东3名， 持有公司2，401，600股股权，占公司股本总额的1．90％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　（1）以同意票43，229，817股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《公司2006年度报告及摘要》。

　　（2）以同意票43，229，817股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》。

　　（3）以同意票43，229，817股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》。

　　（4）以同意票43，229，817股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《2006年度公司财务决算报告》。

　　（5）以同意票43，229，817股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《独立董事2006年述职报告》。

　　（6）以同意票43，187，567股，反对票42，350股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的99．90％，审议通过了《关于2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　（7）以同意票43，229，817股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》。

　　（8）以同意票11，103，121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100％，审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》。关联股东乳源阳之光铝业发展有限公司（持有本公司股权32，126，696股）回避了本议案表决。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了广东深天成律师事务所徐斌律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于成都阳之光实业股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为成都阳之光实业股份有限公司2006年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、本次会议见证律师提出的法律意见书；

　　特此公告。

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　二○○七年三月八日