内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第二十六次会...

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年2月26日以书面方式向公司各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　会议于2007年3月6日下午2：30在包头市包钢宾馆会议室现场召开。

　　三、出席会议及表决情况

　　应出席会议董事17人，现场出席会议董事9人，7人授权他人出席会议。司永涛、刘玉瀛、孙玉文、简伟、全泽、蔡连重、李含善董事分别授权委托王为民、孙文彪、郭景龙、梁才、郑东董事出席会议并代行表决权。于鸿君独立董事因故缺席了本次会议。会议由公司董事长曹中魁主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。参加会议的董事均对会议议案进行了表决。

　　四、会议决议

　　会议就以下事项形成决议：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》（草案）

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2006年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2006年度报告》

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》（草案）

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《公司2007年度财务预算方案》（草案）

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》（草案）

　　经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至2006年12月31日的会计年度，公司共实现主营业务收入182．65亿元，净利润6．54亿元，减去按10％提取的盈余公积金0．66亿元，加上以前年度未分配利润9．52亿元，2006年实际可供分配的利润为15．40亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2006年度末未分配利润15．40亿元，向全体股东每10股派发现金红利0．55元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《2007年度生产经营与投资计划》（草案）

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的议案》（草案）

　　独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况。

　　关联方董事回避了此项议案的表决。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司拟发行短期融资债券的议案》（草案）

　　根据2007年的生产经营和基建技改资金需求总体状况，公司拟在年内发行短期融资债券20亿元，期限不超过一年。

　　本期短期融资债券的募集资金将用于增加生产经营所需流动资金，并置换部分银行贷款，以降低融资成本。

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》

　　议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、4、5、6、7、8、9项议案须提交股东大会审议。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2007年3月8日