湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年度董事会（第二届...

　　证券代码：600961证券简称：株冶火炬 公告编号：临2007－003

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司

　　2006年度董事会（第二届

　　第十九次会议）决议公告暨召开

　　公司2006年度股东大会的通知

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年度董事会（第二届第十三次会议）于二○○七年三月六日在湖南省长沙市同升湖通程山庄酒店召开，会议应到董事15名，实到12名，3名董事委托其他董事代为出席，其中黄忠民、王辉委托傅少武、曹修运委托陈志新就本次会议议题行使表决权，符合法定人数，本次董事会由董事长傅少武先生主持。

　　会议经表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了公司2006年度总经理工作报告。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　2、审议通过了公司2006年度董事会报告。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　3、审议通过了公司2006年年度报告及摘要的提案。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司2006年年度报告及摘要需提交公司2006年度股东大会审议。

　　4、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　5、审议通过了公司2006年度利润分配预案。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司拟以2006年末总股本427，457，914股为基数，按每10股3元（含税）向全体股东派发现金股利，其余未分配利润留待以后年度分配。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　6、审议通过了关于继续履行关联交易协议的提案。

　　7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。8名关联董事对此提案进行了回避表决。

　　公司的关联交易全部为经营性交易，关联交易的主体 、内容、定价原则 、结算方式均维持以前年度不变。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　7、审议通过了公司2006年度关联交易执行情况报告。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。具体情况见年报十一节“财务

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　8、审议通过了关于聘用会计师事务所的提案。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的财务

审计机构。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　9、审议通过了关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　公司拟继续向各银行申请授信额度人民币137000万元。其中以公司部分固定资产抵押向中国银行株洲市分行申请授信额度为26600万元，其他为担保和信用贷款授信。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　10、审议通过了关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的提案。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　湖南株冶火炬金属进出口有限公司系公司全资子公司，注册资本8000万元，主要经营范围包括：商品及技术的进出口业务，进料加工和"三来一补"业务，对销贸易和转口贸易。2006年实现主营业务收入309173.57万元，实现利润5068.52万元。2006年末资产总额52181.18万元，净资产14142.6万元，资产负债率为72.37%（资产负债率超过70%主要是因公司预收账款金额较大引起）。公司拟为其提供人民币25000万元担保。该担保额度用于借款方为公司进口原材料及设备而在银行办理的贸易融资、进口押汇、出口贴现、打包放款、人民币短期贷款、美元贷款业务。

　　此议案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　11、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案。

　　15 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　鉴于本次董事会、监事会审议事项中部分事项须经股东大会审议批准，公司拟召开2006年度股东大会，具体事项如下：

　　一、时间：2007年4月6日上午9：00

　　二、地点：湖南省株洲市华天大酒店

　　三、会议审议事项

　　1、公司2006年度董事会报告；

　　2、公司2006年度监事会报告；

　　3、公司2006年年度报告及摘要；

　　4、公司2006年度财务决算报告；

　　5、公司2006年度利润分配方案；

　　6、关于继续履行关联交易协议的议案；

　　7、公司2006年度关联交易执行情况报告；

　　8、关于聘用会计师事务所的议案；

　　9、关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案；

　　10、关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案。

　　四、会议出席对象

　　公司董事、监事及高级管理人员；截至2007年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东（不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东）；董事会邀请的其他有关人士。

　　五、会议登记方法

　　凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。

　　会议登记截止时间：2007年3月30日17:00。

　　六、其他

　　1、会议登记联系方式

　　登记及通讯地址：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处（湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室），信函上请注明“股东大会”字样。

　　邮编：412004联系电话：0733-8390143、8392172传真：0733-8390145

　　2、本次股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 被委托人签名：

　　身份证号码： 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托权限：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年三月六日

　　证券代码：600961 证券简称：株冶火炬 公告编号：临2007－004

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届监事会第九次会议于2007年3月6日在湖南省长沙市同升湖通程山庄酒店召开，会议应到监事7名，实到4名，3名监事委托其他监事代为出席，其中吴九林委托邓灿烂、夏永生委托徐晚安、王曙委托蒋卓就本次会议议题行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席邓灿烂先生主持，经与会监事充分讨论，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2006年度监事会工作报告。

　　7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过公司2006年度报告及摘要。

　　7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　监事声明：保证2006年年度报告及摘要的真实、准确、完整。

　　三、审议通过公司2006年度财务决算报告。

　　7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　四、审议通过公司2006年度利润分配预案。

　　7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　五、审议通过公司2006年度关联交易执行情况报告。

　　7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年三月六日

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