天创置业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告...

　　证券代码：600791证券简称：天创置业编号：临2007－008号

　　天创置业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第六次会议于2007年3月6日上午9:30，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，陈锋军董事授权王琪董事出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2006年董事会工作报告；

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了2006年年度报告及摘要；

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了2006年财务决算报告；

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2006年度利润分配预案：

　　经中瑞华恒信会计师事务所审计确认，本公司2006年度实现净利润27，412，774.19元，提取10％法定盈余公积金2，741，277.42元后余额为24，671，496.77元，公司于2006年5月实施了2005年度利润分配方案，加上以前年度未分配利润87，817，425.75元（即本期余额加上2005年度未分配），本年度可供股东分配利润为112，488，922.52元。

　　根据公司实际经营情况及2007年业务发展计划，公司拟对2006年度未分配利润进行分配。即以2006年期末总股本128，700，000股为基数，向全体股东每10股送5股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金7，722，000元，剩余未分配利润40，416，922.52元结转下一年度；公司本次不进行公积金转增股本。

　　此预案尚需提交股东大会审议通过后，方能实施。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2007年财务预算报告；

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司2007年度经营计划；

　　七、审阅了中瑞华恒信会计师事务所出具的《关于天创置业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于执行新会计准则的议案；

　　九、审阅了中瑞华恒信会计师事务所出具的《关于天创置业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》；

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案：

　　董事会同意继续聘请中瑞华恒信会计师事务所负责公司2007年度的审计工作，支付其2007年度的审计报酬仍为33万元。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司召开2006年度股东大会的通知：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年3月29日上午9：30

　　2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室。

　　3、召开方式：现场会议

　　（二）会议审议事项：

　　1、天创置业股份有限公司2006年度董事会工作报告；

　　2、天创置业股份有限公司2006年度监事会工作报告；

　　3、天创置业股份有限公司2006年年度报告及摘要；

　　4、天创置业股份有限公司2006年财务决算报告；

　　5、天创置业股份有限公司2006年度利润分配预案；

　　6、天创置业股份有限公司2007年财务预算报告；

　　7、天创置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案；

　　8、天创置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。

　　（三）出席会议对象：

　　1.公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　2.截止2007年 3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（四）参加现场会议登记方法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1、登记时间：

　　2007年3月23日上午9：00—11：00，下午13：00—16：00

　　2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室

　　3、登记方式：传真、信函或专人送达

　　4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（五）其它事项：

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　2、联系电话：010-62690929 传真：010-62698709

　　3、联系人：朱兆梅 姚勇

　　4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室 邮编：100080

　　（六）授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年 月 日

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司董事会

　　2007年3月6日

　　证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－009号

　　天创置业股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　2007年3月6日，天创置业股份有限公司第四届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开了第十七次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

　　1、本年度公司各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为；

　　2、在关联交易过程中，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

　　二、审议通过了天创置业股份有限公司2006年年度报告及摘要；

　　公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了天创置业股份有限公司2006年财务决算报告；

　　四、审议通过了天创置业股份有限公司2006年度利润分配预案；

　　五、审议通过了天创置业股份有限公司2007年财务预算报告；

　　六、审议通过了天创置业股份有限公司关于执行新会计准则的议案。

　　上述六项议案尚须提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司监事会

　　2007年3月6日

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