北京京能热电股份有限公司第三届董事会第二次临时会议...

　　证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-06

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年2月23日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第二次临时会议通知。

　　2007年3月6日，公司第三届董事会第二次临时会议以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，董事肖忠文委托董事王志勤行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议形成以下决议：

　　经审议，通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年三月六日

　　证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-07

　　北京京能热电股份有限公司

　　关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　（一）召开会议基本情况

　　经公司三届二次临时董事会决议通过，公司董事会拟定于2007年3月25日召开2007年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届二次董事会决议通过，具体详见2007年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：

　　会议时间：2007年3月25日上午9:30

　　会议地点：北京龙熙温泉度假酒店（北京市大兴区庞各庄顺景路8号）

　　召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

　　（二）会议审议事项

　　审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2007年3月16日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

　　（四）会议登记方法

　　1、登记手续：

　　1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

　　2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年3月21日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

　　联系电话及传真：（010）88990762

　　联系地址：北京市石景山区广宁路10号

　　联系人：樊俊杰

　　（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二○○七年三月六日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　被委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2007年 月 日