四川成发航空科技股份有限公司2006年年度股东大会决议...

　　证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2007-011

　　四川成发航空科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次大会无新增临时提案，也未对提案作出修改。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川成发航空科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月7日在四川成都成发商厦召开。到会股东代表3人，代表股份6，888.3269万股，占公司有表决权的股份总数的52.46%，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵桂斌主持会议，公司董事、监事、董事会秘书列席了本次会议。北京中瑞律师事务所许军利律师见证了本次大会。

　　二、会议提案审议情况

　　出席会议的股东及股东代表依据公司章程的规定对通知中列明的会议议案逐项进行了表决，表决情况如下：

　　（一）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2006年年度报告及摘要”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（二）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2006年年度财务决算报告”及“2007年年度预算报告”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（三）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2006年年度利润分配方案的议案”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　具体分配方案是：公司2006年实现净利润39，257，422.50元，按净利润的10%提取法定公积金3，926，545.96元，加上以前年度未分配利润33，695，841.99元，可供股东分配利润69，026，718.53元；以2006年12月31日股本131，296，023股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），计18，381，443.22元；未分配利润50，645，275.31元结转以后年度分配。本年度公积金不转增股本。自本次股东大会批准后二个月内完成利润分配。

　　（四）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2006年年度董事会报告”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（五）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2006年年度监事会报告”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（六）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2006年年度董事会费用决算报告”及“2007年年度董事会费用预算报告”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　（七）以记名投票表决，普通决议方式通过了“2007年年度董事、监事津贴”方案，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　具体方案是：2007年独立董事津贴标准按每人每年人民币肆万元整（税后）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次，其它董事不在本公司领取报酬；除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次。

　　（八）以记名投票表决，特别决议方式通过了“2007年年度重大关联交易合同”，具体情况如下：

　　1、赞成2人，代表股份282.3655万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权的100%（关联股东成发集团回避），无反对票，无弃权票，通过了《6号系列航空发动机零部件加工订货合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则、单价及结算方式均没有发生变化，2007年合同发生额预计为4，800万元；

　　2、赞成2人，代表股份282.3655万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权的100%（关联股东成发集团回避），无反对票，无弃权票，通过了《动能供应合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化，2007年动能采购发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关；

　　3、赞成2人，代表股份282.3655万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权的100%（关联股东成发集团回避），无反对票，无弃权票， 通过了《毛料采购合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化，2007年合同发生额预计为3，100万元；

　　4、赞成2人，代表股份282.3655万股，占出席股东及股东代表所持有效表决权的100%（关联股东成发集团回避），无反对票，无弃权票，通过了《专用工装器具制造及修理供应合同》，该合同与上一年度相比合同定价原则及结算方式均没有发生变化，2007年公司工装器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。

　　（九）以记名投票表决，普通决议方式通过了“前次募集资金使用情况说明”，表决结果为：赞成3人，代表股份6，888.3269万股，占出席股东及股东代表所持表决权的100%，无反对票，无弃权票。

　　三、律师见证情况

　　北京中瑞律师事务所许军利律师见证了本次会议，出具了本次股东大会法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等有关事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○○七年三月七日