天津百利特精电气股份有限公司董事会三届十五次（临时...

　　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—1

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会三届十五次（临时）会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会三届十五次（临时）会议于2007年3月5日召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2006年3月1日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　一、审议通过了《关于出售应收帐款的议案》；同意公司将29，962，112．34元应收账款债权转让予液压集团，转让债权的基准日为2007年2月28日。详情见关联交易公告（编号 2007－2）

　　同意 四 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

　　二、审议通过了《百利特精电气股份公司薪酬方案》（讨论稿）。

　　同意 七 票，反对 ○ 票，弃权 ○ 票。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年三月五日

　　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—2

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关 联 交 易 公 告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　公司与天津液压机械（集团）有限公司（下称：液压集团）于2007年 2月28日签订《转让债权协议》（下称：协议）。协议约定本公司将29，962，112．34元应收账款债权转让予液压集团。截止到第三季度末，已计提坏帐准备3，751，939．93元，转让债权的基准日为2007年2月28日。液压集团以现金方式支付转让价款。

　　上述交易构成本公司的关联交易事项，已经董事会三届十五次（临时）会议讨论通过。关联董事张文利先生、吴树元先生、赵元荟女士已回避表决。

　　二、关联方介绍

　　液压集团，本公司控股股东（持有公司股份15972．41万股，占公司总股本的60．50％），法定代表人吴树元，成立于1995年12月27日，注册资本壹亿玖仟捌佰捌拾陆万元，国有独资有限责任公司，主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。

　　三、交易对公司的影响

　　通过本次交易，不仅加快了公司的资金周转，降低财务费用，而且减少了坏帐准备的计提数额，一定程度上改善了公司资产的质量，提高了公司的盈利水平。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事方文森、张玉利和陈建国认为，上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　1、公司董事会三届十五次（临时）会议决议；

　　2、公司独立董事意见书；

　　3、《债权转让协议》

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○七年三月五日