四川迪康科技药业股份有限公司二００七年度第一次临时...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川迪康科技药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年3月6日上午10：00时在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室召开。会议由公司董事会召集并由董事长曾雁鸣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、会议见证律师参加了本次会议。出席本次股东大会并参与表决的股东及授权代表人共4人，代表公司股份78，102，342 股，占公司总股本的 44．48％，均为有限售条件流通股份，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议事项采取记名投票方式投票表决，审议通过了《关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案》（《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意78，102，342股，占出席会议有效表决票的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京凯文律师事务所重庆分所林可律师到场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的公司2007年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京凯文律师事务所重庆分所出具的公司2007年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二00七年三月七日