连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００７年度...

　　证券代码：000626证券简称：如意集团 公告编号：2007－004

　　连云港如意集团股份有限公司

　　第五届董事会2007年度第一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年3月5日，公司董事会收到董事刘滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务的书面文件，根据公司《章程》第一百条的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　2007年3月6日，公司第五届董事会召开2007年度第一次会议（会议通知于2007年2月25日以邮件方式发出），应到董事10名（公司原有董事11名），实到董事10名，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案进行了表决：

　　一、选举刘永军先生为公司副董事长。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、刘滨先生因个人原因辞去公司总裁职务。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、聘任彭亮先生为公司总裁。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　四、提名彭亮先生为公司董事候选人。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。本项须提交股东大会审议。

　　五、经公司总裁提名，聘任刘福堂先生为公司副总裁。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　六、经公司总裁提名，聘任刘东先生为公司副总裁。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　七、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行浙江分行申请出口卖方信贷额度贷款人民币7000万元提供反担保。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　浙江远大进出口有限公司系本公司持股52％的控股子公司，截止到2006年9月30日，该公司总资产为168129．89万元，负债总额为148747．73万元，资产负债率为88％。该公司拟向中国进出口银行浙江分行申请出口卖方信贷额度贷款人民币7000万元（其中：高新技术产品出口卖方信贷1000万元、一般机电产品出口卖方信贷6000万元），借款期限24个月，由广东发展银行股份有限公司宁波支行提供担保。该借款将用于补充浙江远大进出口有限公司出口业务的流动资金，借款到期后由浙江远大进出口有限公司以贸易收入偿还。

　　截止到2007年3月6日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币300万元和美元500万元，本公司对控股子公司提供担保的总额为0。本项反担保超过本公司最近一期经审计的净资产28510．4万元的10％；包括本项反担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额未超过本公司最近一期经审计的净资产28510．4万元的50％。

　　本项须提交股东大会审议批准后，方可签署有关协议并实施。本公司将根据该事项的进展情况，及时披露相关信息。

　　八、决定于2007年3月22日召开2007年度第二次临时股东大会（详见公司于2007年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的会议通知）。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生对上述一至六项事前已经认可，并对上述全部决议表示同意。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○七年三月七日

　　附：个人简历

　　刘永军，男，1968年8月出生，江苏省委党校政治经济学专业研究生，曾任职连云港市审计局科员、副主任科员、处长，连云港市经济责任审计局局长，现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理、本公司董事。

　　彭亮，男，1970年1月出生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，曾任职鞍山钢铁公司第一发电厂工程师、北京中鼎信理财顾问公司副总经理、中国华融资产管理公司项目经理、远大资产管理有限公司副总经理、中国远大集团有限责任公司医药事业部业务拓展总监、投资发展部副总经理。

　　刘福堂，男，1965年10月出生，河北地质学院财务与会计专业本科毕业，曾任职地质矿产部西北探矿机械厂财务部、地质矿产部黄海机械厂财务部、黄海机械厂基础工程总公司财务部兼企管部经理、连云港市恒瑞集团财务部负责人、江苏金海投资有限公司财务部高级职员、连云港北崮山庄置业发展有限公司财务总监，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂法定代表人、本公司董事。

　　刘东，男，1968年12月出生，北京大学工商管理硕士，曾任职于北京市昌平县统计局计算机中心、远大资产管理有限公司项目经理、苏州雷允上药业有限公司董事会秘书、副总经理，现任本公司总裁助理。

　　证券代码：000626证券简称：如意集团 公告编号：2007－005

　　连云港如意集团股份有限公司

　　董事会关于召开2007年度第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2007年3月6日召开的连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第一次会议审议，决定于2007年3月22日召开2007年度第二次临时股东大会，主要内容如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年3月22日上午10：30。

　　2、会议地点：本公司会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、股权登记日：2007年3月16日。

　　5、召开方式：现场投票。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2007年3月16日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）会议审议事项

　　1、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行浙江分行申请出口卖方信贷额度贷款人民币7000万元提供反担保。

　　2、补选彭亮先生为公司董事。

　　根据本公司《章程》的规定，本项采用累积投票制。

　　（三）会议登记方法

　　法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2007年3月19日——3月21日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（四）其他事项

　　1、联系人：谭卫；电话：0518－5153595；传真：0518－5150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；

邮政编码：222006。

　　2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此通知。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○七年三月七日

　　附1：授权委托书：

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　　附2：个人简历

　　彭亮，男，1970年1月出生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，曾任职鞍山钢铁公司第一发电厂工程师、北京中鼎信理财顾问公司副总经理、中国华融资产管理公司项目经理、远大资产管理有限公司副总经理、中国远大集团有限责任公司医药事业部业务拓展总监、投资发展部副总经理，现任本公司总裁。彭亮先生未持有本公司股份，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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