合肥百货大楼集团股份有限公司解除股份限售的提示性公...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为36，506，422股；

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月9日。

　　一、股权分置改革方案概述

　　1、股权分置改革方案对价要点

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）非流通股股东为使其持有的非流通股份获得流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得3．2股的股份。非流通股股东向流通股股东共计送出21，867，355股股份，非流通股股东每10股向流通股股东送出1．8087股股份。

　　2、通过

股权分置改革方案的相关股东会议时间

　　公司股权分置改革方案于2006年1月23日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年2月27日。

　　二、股权分置改革方案中的有关承诺及履行情况

　　1、公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：

　　（1）为53家非流通股股东（29家存在企业改制、名称有误、未经年检、股份冻结等问题；24家未明确表示同意）垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得代为垫付的合肥商业投资控股有限公司的同意。

　　（2）所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5．33元（为公司2005年第三季度末每股净资产的150％）。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

　　2、除第一大非流通股股东之外，其它参加股权分置改革的非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。

　　3、公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。

　　三、本次有限售条件的流通股上市流通安排

　　1、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月9日；

　　2、本次有限售条件的流通股可上市流通股份的总数为36，506，422股，占公司股份总数的14．84％；

　　本次限售股份可上市流通情况如下：

　　序号

　　股东名称

　　解除限售股份数量（股）

　　占总股本的比例（％）

　　1

　　合肥兴泰控股集团有限公司

　　12，300，585

　　5．00％

　　2

　　合肥美菱股份有限公司

　　8，172，972

　　3．32％

　　3

　　深圳市大愚投资有限公司

　　2，724，166

　　1．11％

　　4

　　安徽国元信托投资有限责任公司

　　1，362，083

　　0．55％

　　5

　　合肥百大天隆装饰广告工程有限公司

　　622，337

　　0．25％

　　6

　　武义县国有资产经营有限责任公司

　　326，765

　　0．13％

　　7

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　272，225

　　0．11％

　　8

　　中宝科控投资股份有限公司

　　163，384

　　0．07％

　　9

　　安徽霍邱光明实业有限公司

　　149，987

　　0．06％

　　10

　　安徽省供销合作社印刷厂

　　106，044

　　0．04％

　　11

　　合肥市四牛商贸有限责任公司

　　81，572

　　0．03％

　　12

　　合肥振翔工贸有限责任公司

　　81，572

　　0．03％

　　13

　　上海华鹰服装厂

　　81，572

　　0．03％

　　14

　　宁波卡西可制衣有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　15

　　上海市奉贤县奉城向阳服装厂

　　81，571

　　0．03％

　　16

　　杭州星星实业有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　17

　　安庆市友谊羊毛衫厂

　　81，571

　　0．03％

　　18

　　福建长乐美思达鞋业有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　19

　　桐庐县华丽皮件厂

　　81，571

　　0．03％

　　20

　　合肥中意皮鞋厂

　　81，571

　　0．03％

　　21

　　安徽万友汉堡包有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　22

　　合肥逍遥津制伞厂

　　81，571

　　0．03％

　　23

　　海盐县澉浦康富制衣厂

　　81，571

　　0．03％

　　24

　　合肥福园物业管理有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　25

　　安庆银泰发展有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　26

　　浙江乐清向阳服装厂

　　81，571

　　0．03％

　　27

　　安徽省合肥百货采购供应站大百货批发部

　　81，571

　　0．03％

　　28

　　上海兴国工贸有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　29

　　乐清市珠城服装有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　30

　　成都彩虹电器（集团）股份有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　31

　　合肥海利达工贸有限责任公司

　　81，571

　　0．03％

　　32

　　江阴市新世界装潢有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　33

　　镇江兰三毛

纺织品有限责任公司

　　81，571

　　0．03％

　　34

　　诸暨市京都针纺有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　35

　　江都市美多佳羊毛衫有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　36

　　扬州市李仕制衣有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　37

　　合肥市钮扣大王商店

　　81，571

　　0．03％

　　38

　　溧阳市市属工业资产经营有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　39

　　合肥市大吉鞋业有限责任公司

　　81，571

　　0．03％

　　40

　　汕头市潮南区华宝贸易有限公司

　　79，180

　　0．03％

　　41

　　扬州市化工服务公司

　　73，199

　　0．03％

　　42

　　上海宝山区野桥服装厂

　　81，572

　　0．03％

　　43

　　浙江国交制服有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　44

　　合肥市宿州路针纺织品经营部

　　81，572

　　0．03％

　　45

　　合肥协发商贸有限公司

　　81，573

　　0．03％

　　46

　　温岭市联合羊毛衫厂

　　81，572

　　0．03％

　　47

　　温州市龙湾顺得利贸易有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　48

　　浙江杰尼恩服饰有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　49

　　合肥安诺新型建材有限公司

　　78，223

　　0．03％

　　50

　　安徽佳友电子科技有限责任公司

　　81，571

　　0．03％

　　51

　　乐清市东联服装厂

　　81，571

　　0．03％

　　52

　　温州市迪索鞋业有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　53

　　浙江克利雅服饰有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　54

　　潮安胜发不锈钢实业有限公司

　　81，571

　　0．03％

　　55

　　合肥荣事达集团有限责任公司

　　2，724，165

　　1．11％

　　56

　　桐庐沪江皮鞋厂

　　81，571

　　0．03％

　　57

　　合肥鸿盛加油站

　　81，571

　　0．03％

　　58

　　上海华吉服饰有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　59

　　合肥银达制衣有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　60

　　合肥市百货大楼裕安开发经营部

　　3，299，329

　　1．34％

　　61

　　上海森茂贸易有限公司

　　299，496

　　0．12％

　　62

　　奥康集团有限公司

　　81，572

　　0．03％

　　总计

　　36，506，422

　　14．84％

　　四、股份结构变动表

　　股份类别

　　本次变动前

　　本次变动后

　　数量（股）

　　比例（％）

　　数量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　1、国有法人持股

　　101，157，215

　　41．118

　　87，874，350

　　35．720

　　2、境内非国有法人持股

　　27，491，203

　　11．174

　　4，267，646

　　1．735

　　3、境内自然人持股

　　44，847

　　0．018

　　44，847

　　0．018

　　4、其他

　　99，583

　　0．040

　　99583

　　0．040

　　有限售条件股份合计

　　128，792，848

　　52．352

　　92，286，426

　　37．513

　　二、无限售条件股份

　　人民币普通股

　　117，218，845

　　47．647

　　153，725，267

　　62．487

　　无限售条件股份合计

　　117，218，845

　　47．647

　　153，725，267

　　62．487

　　股份总数

　　246，011，693

　　100．000

　　246，011，693

　　100．000

　　五、保荐机构核查的结论性意见

　　经审慎核查，截止本核查报告出具之日，本保荐机构就合肥百货部分限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

　　截至核查报告出具日，合肥百货有限售条件流通股持有人均履行了其在公司股权分置改革时做出的有关承诺。本次有限售条件流通股上市流通并不影响其他股权分置改革承诺的履行，此次部分有限售条件流通股上市流通后，剩余有限售条件流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。合肥百货本次有限售条件流通股上市流通符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定；本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意合肥百货本次有限售条件流通股上市流通。

　　六、其他说明事项

　　1、锁定期起始日至当前公司股本的变化情况

　　2006年6月，公司实施了2005年度资本

公积金转增股本方案，此次资本公积金转增股本完成后，公司总股本变更为246，011，693股；各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化，各股东持股数发生变化。

　　2、垫付对价偿还情况说明

　　2006年12月，上海宝山区野桥服装厂、浙江国交制服有限公司、合肥市宿州路针纺织品经营部、合肥协发商贸有限公司、温岭市联合羊毛衫厂、温州市龙湾顺得利贸易有限公司、浙江杰尼恩服饰有限公司、合肥安诺新型建材有限公司、安徽佳友电子科技有限责任公司、乐清市东联服装厂、温州市迪索鞋业有限公司、浙江克利雅服饰有限公司、潮安胜发不锈钢实业有限公司、合肥荣事达集团有限责任公司、桐庐沪江皮鞋厂、合肥鸿盛加油站、上海华吉服饰有限公司、合肥银达制衣有限公司、合肥市百货大楼裕安开发经营部、上海森茂贸易有限公司、奥康集团有限公司共21家限售流通股股东委托本公司董事会向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了垫付对价偿还事宜，该21家非流通股股东可申请其所持股份上市流通。

　　3、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用或公司对该股东的违规担保情况。

　　七、备查文件

　　1、解除股份限售申请表；

　　2、保荐机构核查报告。

　　特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二○○七年三月七日

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