华仪电气股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　华仪电气股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月6日上午在本公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长陈道荣主持。出席会议的有表决权的股东或股东代表共3人，代表股份99，104，452股，占公司总股本的56．86 ％；其中，有限售条件流通股股东及股东代表2人，代表股份98，904，452股，占公司总股本的56．74％；无限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份200，000股，占公司总股本的0．11％。公司部份董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议经审议表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《董事会2006年度工作报告》；

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》；

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2006年年度财务决算报告》；

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2006年年度报告全文和摘要》；

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；

　　经中和正信

会计师事务所有限公司

审计确认，公司2006年度实现净利润2，544，110．49元，与上年末未分配利润－17，142，445．30元相加，可供2006年度未分配利润为－14，598，334．81元。

　　鉴于公司2006年度结存可供分配利润为负值，故拟定的2006年度利润分配预案是：

　　2006年度不实行利润（红利）分配，也不实行

公积金转增股本。

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了因公司迁址及经营范围变更的原因，现将公司审计机构由原来的中和正信会计师事务所有限公司变更为浙江天健会计师事务所有限公司作为2007年年度公司审计机构。

　　同意99，104，452股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所高悦律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格及会议的表决程序、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的华仪电气股份有限公司2006年年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2006年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　华仪电气股份有限公司

　　二ＯＯ七年三月六日

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