北京万通先锋置业股份有限公司２００６年度股东大会决...

　　北京万通先锋置业股份有限公司于2007年3月6日在公司多功能厅召开2006年度股东大会，本次会议以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表6人，代表股份数104，283，220股，占公司总股本的72．42％。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

　　公司董事长冯仑先生主持本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：

　　一、董事会2006年度工作报告。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　二、监事会2006年度工作报告。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、公司2006年度报告及摘要的报告。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　四、公司2006年度财务决算报告。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、公司2006年度利润分配方案。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　六、公司2006年度资本公积金转增股本方案。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　七、续聘北京兴华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构议案。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　八、变更公司名称的议案。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　九、修改公司章程有关条款的议案。

　　表决结果：赞成票104，283，220股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通先锋本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京万通先锋置业股份有限公司董事会

　　二00七年三月六日