云南锡业股份有限公司关于定向增发事项进展的公告

　　证券代码：000960证券简称：锡业股份 公告编号：股2007－005

　　云南锡业股份有限公司

　　关于定向增发事项进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网上刊登了《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》，公告本公司与中银集团投资有限公司签署了《战略投资框架协议》，拟向中银集团投资有限公司定向发行总金额不超过5亿元人民币的人民币普通股。近来，有投资者比较关心此次定向增发事项的进展情况，特作如下说明：

　　根据国家相关法律法规的规定，公司须在取得国家有权部门颁发的《投资项目备案证》及关于环保方面的《行政许可书》后方可正式实施项目。本公司在2006年5月16日发布《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》时，尚未完全取得国家有权部门对此次定向增发募集资金所投资项目铅冶炼系统技改扩建工程的所有批复文件，因此在决议中写明暂不召集股东大会审议定向增发之事项。之后，公司继续向国家相关有权部门报送相关材料，以取得项目的相关批复文件。2006年12月1日，公司取得了云南省经济委员会颁发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《投资项目备案证》。关于环保方面，截至2007年3月2日，云南省环保局已审议通过此项目的环境评价大纲，公司根据环评大纲编制了《环境影响报告书》，此报告书正待云南省环保局进行审批，审批通过后，云南省环保局将下发《行政许可书》。因此，公司尚未召开审议此次定向增发行为的股东大会。

　　公司将在取得云南省环保局下发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《行政许可书》后，积极筹备召开审议此次定向增发行为的股东大会。

　　《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》亦写明：“本《战略投资框架协议》自双方均取得各自内部必须的批准后生效，且以二者中后取得的批复的日期为准。”因此，在获得本公司的股东大会批准以及中银集团投资有限公司的内部批准后，公司将会根据有关规定向商务部、中国证监会正式报送相关申请文件。

　　其他与本次定向增发有关的任何信息，均以公司的正式公告为准，敬请广大股东和投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　2007年3月7日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2007－006

　　云南锡业股份有限公司

　　二零零六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零六年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2007年3月6日上午8点30分在云南省个旧市金湖东路121号公司会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份总数308，013，766股，占本公司股本总额的57．37％，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长杨超先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东审议，本次会议通过如下决议：

　　1、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度董事会工作报告》。

　　2、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度监事会工作报告》。

　　3、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》。

　　4、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》：

　　经中和正信会计师事务所审计，根据公司章程有关规定，在提取10％法定盈余公积金及5％任意盈余公积金后，剩余可供股东分配利润为20，531．94万元，加上去年末结余的未分配利润31，330．20万元，累计可供股东分配利润为51，862．14万元。

　　公司决定以二零零六年末公司总股本53685．6万股为基数，向全体股东每10股派发现金2．00元（含税），共分配现金红利10，737．12万元，剩余利润41，125．02万元结转下年度。公司2006年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报表审计机构的预案》：

　　公司决定续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零七年度会计报表审计机构，审计费用事宜授权经理班子办理。

　　6、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》：

　　为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向以下银行申请二零零七年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

　　（1）深圳发展银行昆明分行1亿元人民币；

　　（2）中国银行云南省分行5．5亿元人民币；

　　（3）华夏银行昆明分行6，000万元人民币；

　　本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。

　　（4）中国农业银行云南省分行3亿人民币。此项为信用借款。

　　上述向银行申请的综合授信额度合计拾亿壹仟万元（1，010，000，000元），占2006年末经审计的净资产额1，765，700，902．10元的57．20％。

　　7、《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》

　　（1）经过表决，以28，268，347股（占出席会议有表决权股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过与云南锡业集团有限责任公司签订的与日常经营相关的关联交易合同及协议：

　　为满足公司日常生产经营的需要，公司与云南锡业集团有限责任公司于2003年、2004年、2005年、2006年分别签订了《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》、《生活服务协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》和《资产租用协议》，此类关联交易的价格均按市场同期价格水平定价。

　　（2）经过表决，以28，268，347股（占出席会议有表决权股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过与云南个旧有色冶化有限公司签订的与日常经营相关的关联交易合同：

　　由于公司不进行铜的冶炼，需要向外出售与锡矿伴生的铜精矿，因此，公司与云南个旧有色冶化有限公司于2005年2月28日签订了《矿产品销售合同》，向云南个旧有色冶化有限公司销售铜精矿，销售价格以铜精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。

　　8、经云南锡业股份有限公司工会提名，公司职工代表大会选举朱树恩先生、刘凡云先生为公司职工监事，任期至公司第三届监事会届满（2007年11月）止。

　　9、经过表决，以308，013，766股（占出席会议股份总数的100％）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过公司四位独立董事二零零六年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、出席股东大会股东及代理人的资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

　　2．所有提案具体内容。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　二零零七年三月七日