国电南瑞科技股份有限公司２００６年年度股东大会决议...

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　经公司董事会于2007年2月6日以公告的形式发布会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月3日在南京市国际会议中心召开。会议由闵涛董事长主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人9人，代表公司股份109，484，907．00股，占公司总股本212，550，000股的51．51％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

　　一、审议通过董事会2006年度工作报告。

　　该议案表决结果如下：同意109，484，907．00股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过监事会2006年度工作报告。

　　该议案表决结果如下：同意109，484，907．00股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过公司2006年年度决算报告。

　　该议案表决结果如下：同意109，484，907．00股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过公司资本公积金转增股本的方案。

　　根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字（2007）61 号”《审计报告书》，公司2006年年末的资本公积金为270，650，935．25元，盈余公积金为72，673，346．66元。

　　综合考虑公司的长远发展和对全体股东的持续回报，公司拟以经审计的资本公积金270，650，935．25元，按2006年末总股本21，255万股为基数，以每10股转增2股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本为42，510，000股（每股面值1元）。

　　该议案表决结果如下：同意109，484，907．00股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过2006年年度报告及摘要的议案。

　　该议案表决结果如下：同意109，484，907．00股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过公司2007年年度预算报告。

　　该议案表决结果如下：同意 74，903，777股，同意票占出席会议的有表决权的股份的68．41％，反对0股，弃权34，581，130股。

　　七、审议通过公司2007年度日常关联交易议案。

　　2006年2月16日，公司向上海证券交易所提出申请，请求对上述第“1”和“2”项日常关联交易提出豁免披露。申请得到上海证券交易所批准，只要求按照《股票交易规则》规定的重大合同的口径披露此类交易。同时，上海证券交易所同意公司按照以往申请额度的方式，由公司向董事会和股东大会提交日常关联交易额度议案，据此公司就2007年向南瑞集团采购产品和委托加工的日常关联交易提出如下额度：

　　交易对象

　　交易额度

　　交易类型

　　交易条件

　　2006年实际

　　2007年额度

　　南京南瑞集团公司

　　9919．33万元

　　2亿元

　　委托加工

　　参照市场同类服务的标准确定交易条件

　　该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司、南京京瑞科电力设备有限公司、黑龙江省电力公司和江苏省电力公司回避表决，出席会议的有表决权为34，768，707股， 同意34，768，707股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　该议案表决结果如下：同意109，484，907．00股，同意票占出席会议的有表决权的股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　九、其他事项

　　本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　十、备查文件

　　（一）国电南瑞科技股份有限公司2006年年度股东大会决议；

　　（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2006年年度股东大会的见证意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2007年3月6日