丽珠医药集团股份有限公司董事辞职公告

　　证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2007-08

　　丽珠医药集团股份有限公司董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2007年3月2日分别收到安成信先生、易振球先生、王宜生先生因个人原因辞去本公司独立董事及董事职务的辞职报告。

　　按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律、法规规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，如因独立董事的辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时，在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行独立董事职务。

　　鉴于上述有关规定，公司将在两个月以内召开股东大会，在改选出新任独立董事后，安成信先生的辞职方可正式生效。

　　根据《公司章程》的有关规定，董事易振球、王宜生先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时即生效。

　　上述董事辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候任人，并提交公司股东大会选举审定。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年三月六日