湖北幸福实业股份有限公司关于网上路演的公告(等)

　　证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-8

　　湖北幸福实业股份有限公司

　　关于网上路演的公告

　　本公司重大资产重组暨股权分置改革方案已于2007年2月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。为了广泛征求全体股东对本次重大资产重组暨股权分置改革方案的意见，本公司将举行重大资产重组暨股权分置改革网上路演。现将有关事项通知如下：

　　1、路演时间：2007年3月9日（星期三）下午 2:00-4:00

　　2、路演网站：中国证券报.中证网

　　3、参加路演人员：湖北幸福实业股份有限公司和北京市华远地产股份有限公司高级管理人员及保荐机构光大证券股份有限公司的相关人员。

　　欢迎投资者积极参与。

　　特此公告

　　湖北幸福实业股份有限公司董事会

　　二00七年三月五日

　　证券代码:600743 股票简称:SST幸福 编号:临2007-9

　　湖北幸福实业股份有限公司关于召开二00七年

　　第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　现场会议召开时间：2007年3月9日下午2：00

　　网络投票时间：2007年3月9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　股权登记日：2007年3月2日

　　湖北幸福实业股份有限公司已于2007年2月15日在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《湖北幸福实业股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2007-5）。

　　由于公司2007年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发［2004］118号）的要求，现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

　　一、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2007年3月9日下午2：00

　　2） 网络投票时间为：2007年3月9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

　　三、会议召集人：湖北幸福实业股份有限公司董事会

　　四、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　五、会议审议内容

　　（一）审议《关于重大资产重组的议案》

　　1、向名流投资集团有限公司整体转让资产和负债

　　本交易属于关联交易，关联股东需回避参与表决，本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。

　　2、以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司

　　（1）发行的股份种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）发行对象

　　（4）定价方式及换股价格

　　（5）换股比例

　　（6）发行数量

　　（7）锁定期安排

　　（8）上市地点

　　（9）决议有效期

　　本交易属于关联交易，关联股东需回避参与表决。本议案须分项表决，各分项议案经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。

　　3、同意北京市华远集团公司及其一致行动人免于发出要约

　　本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过，关联股东需回避参与表决。

　　（二）审议《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》；

　　本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过，关联股东需回避参与表决。

　　（三）审议《关于变更公司名称的议案》；

　　本议案需参会股东所持表决权1/2以上审议通过。

　　（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　　本议案需参会股东所持表决权1/2以上审议通过。

　　六、网络投票的操作流程

　　1、投票流程

　　1） 投票代码

　　2） 表决议案

　　买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下：

　　3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　2、投票注意事项

　　1）、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2）、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　3）、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

　　七、会议出席对象

　　1)截止2007年3月2日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　　2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人、见证律师等。

　　八、会议登记方法

　　1) 登记时间：2007年3月5日 (上午9:00-11:00，下午1:30-4:00)

　　2) 登记地点：湖北省潜江市张金镇幸福北路一号

　　3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

　　九、其他

　　1）会议联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路一号

　　2）联系人：周沙红

邮政编码：433140

　　3）电话：0728-6641566， 6645354 传真：0728-6641566，6644111

　　湖北幸福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年3月5日

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