金融街控股股份有限公司２００６年年度股东大会决议公...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　2006年年度股东大会于2007年3月5日召开。

　　2、召开地点

　　北京市西城区金融大街19号富凯大厦Ｂ座4层。

　　3、召开方式

　　本次股东大会采取现场投票的方式进行。

　　4、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会

　　5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生

　　6、会议的召开

　　本次出席会议的股东及股东代表共10人，持有和代表股份494，269，240股，占公司总股本的45．83％，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，公司2006年非公开发行股票的保荐人国泰君安证券股份有限公司指派项目负责人列席了本次会议。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）10人、代表股份494，269，240股、占公司有表决权总股份45．83％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议2006年公司董事会工作报告

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了2006年公司董事会工作报告。

　　（二）审议2006年公司监事会工作报告

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了2006年公司监事会工作报告

　　（三）审议2006年公司财务决算报告

　　1、表决情况

　　同意494，267，740股，占出席会议所有股东所持表决权99．9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权1，500股，占出席会议所有股东所持表决权0．0003％。

　　2、表决结果：审议通过了2006年公司财务决算报告。

　　（四）审议2006年公司激励基金管理委员会工作报告

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了2006年公司激励基金管理委员会工作报告。

　　（五）审议2006年公司利润分配和资本公积金转增股本预案

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了2006年公司利润分配和资本公积金转增股本预案。

　　①利润分配预案

　　2006年度公司实现净利润将按10％提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金。

　　公司2006年度利润分配方案为以公司2006年非公开发行股票办理股权登记后的总股本1，078，451，644股为基数，每10股派发现金2．5元（含税）。

　　②资本公积金转增股本预案

　　公司2006年度没有公积金转增股本的计划。

　　（六）审议2007年公司经营工作计划

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了2007年公司经营工作计划。

　　（七）审议2007年公司银行借款计划

　　根据公司2007年经营工作计划，同意公司全年新增银行借款额为不超过31．5亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：同意公司2007年银行借款计划为不超过31．5亿元，授权经理班子根据经营工作需要，分期办理。

　　（八）审议关于续聘岳华会计师事务所有限公司的议案

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：同意续聘岳华会计师事务所有限公司，为公司2007年年度报告审计单位，聘期为一年。年报审计费为68万元。

　　（九）审议公司2006年年度报告

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了公司2006年度报告。

　　（十）审议2006年度独立董事述职报告

　　1、表决情况

　　同意494，269，240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：审议通过了2006年度独立董事述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　应公司邀请，北京观韬律师事务所指派潘红律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（2007）第022号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月6日

　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2007—010

　　金融街控股股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

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