保利房地产（集团）股份有限公司关于变更办公地址及联...

　　证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2007－00

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　关于变更办公地址及联系电话的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保利房地产（集团）股份有限公司定于3月6日从广州市执信南路三号通建大楼迁入保利国际广场新址办公，具体更新信息如下：

　　地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29－33层

　　邮编：510308

　　联系电话：总机：020－89898000

　　投资者资询电话：020－89898833

　　传真：020－89898666

　　我司新办公地址、电话及传真自2007年3月7日正式启用。

　　特此公告

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　二○○七年三月五日

　　证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2007－008

　　保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的二次通知

　　本公司曾于2007年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为：2007年3月8日上午9：00，网络投票时间为：2007年3月8日9：30至11：30、13：00至15：00。

　　二、现场会议地点

　　广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔19楼会议室

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　（一）普通决议案

　　1、关于董事会工作报告的议案；

　　2、关于监事会工作报告的议案；

　　3、关于2007年度投资计划的议案；

　　4、关于2006年度财务决算的议案；

　　5、关于2006年度利润分配方案的议案；

　　6、关于2006年度资本公积金转增股本方案的议案；

　　7、关于2006年度报告及摘要的议案；

　　8、关于聘请会计师事务所的议案；

　　9、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；

　　（二）特别决议案

　　10、关于公司符合增发Ａ股条件的说明

　　11、发行股票种类

　　12、每股面值

　　13、发行数量

　　14、发行对象

　　15、发行方式

　　16、发行价格及定价原则

　　17、募集资金用途

　　18、决议有效期

　　19、授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜；

　　20、关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案；

　　21、关于2007年度增发Ａ股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2007年3月2日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票或网络投票，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、联系方式

　　电话：020－89898833传真：020－89898666邮编：510308

　　联系人：郭宁

　　地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29－33层

　　特此公告

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年三月五日

　　附件

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　普通决议

　　决议内容

　　对应申报价格

　　议案1

　　关于董事会工作报告的议案

　　1元

　　议案2

　　关于监事会工作报告的议案

　　2元

　　议案3

　　关于2007年度投资计划的议案

　　3元

　　议案4

　　关于2006年度财务决算的议案

　　4元

　　议案5

　　关于2006年度利润分配方案的议案

　　5元

　　议案6

　　关于2006年度资本公积金转增股本方案的议案

　　6元

　　议案7

　　关于2006年度报告及摘要的议案

　　7元

　　议案8

　　关于聘请会计师事务所的议案

　　8元

　　议案9

　　关于前次募集资金使用情况专项说明的议案

　　9元

　　特别决议

　　议案10

　　关于公司符合增发Ａ股条件的说明

　　10元

　　议案11

　　发行股票种类

　　11元

　　议案12

　　每股面值

　　12元

　　议案13

　　发行数量

　　13元

　　议案14

　　发行对象

　　14元

　　议案15

　　发行方式

　　15元

　　议案16

　　发行价格及定价原则

　　16元

　　议案17

　　募集资金用途

　　17元

　　议案18

　　决议有效期

　　18元

　　议案19

　　授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜

　　19元

　　议案20

　　关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案

　　20元

　　议案21

　　关于2007年度增发Ａ股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案

　　21元

　　2、表决议案

　　如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

　　沪市挂牌投票代码

　　沪市挂牌投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738048

　　保利投票

　　21

　　Ａ股股东

　　如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

　　一次性表决所有决议

　　决议内容

　　对应的申报价格

　　议案1－议案21

　　本次股东大会所有21个议案

　　99元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“保利地产”Ａ股的投资者，如对议案1《关于董事会工作报告的议案》投同意票，其申报如下

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738048

　　买入

　　1元

　　1股

　　2、如某投资者对议案1《关于董事会工作报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738048

　　买入

　　1元

　　2股

　　3、如某投资者对议案1《关于董事会工作报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738048

　　买入

　　1元

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

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