宁波韵升股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告...

　　证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2007—005

　　宁波韵升股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波韵升股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年3月1日在本公司会议中心召开，会议召开通知于2007年2月14日以书面方式通知了全体董事，会议由竺韵德董事长主持，应到董事9名，实到董事8名，董事韩青树因公出差，未能出席董事会，委托董事曹国平代为表决。监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

　　三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》。

　　四、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。

　　五、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2006年度利润分配预案》。

　　2006年度公司实现净利润75，467，167.56元，减去提取的盈余公积7，546，716.76元，加上2006年年初未分配利润125，643，381.19元，减去公司2005年度的利润分配28，597，500.00元，截止2006年12月31日，公司可供股东分配的利润为164，966，331.99元，按总股本37，176.75万股计算，每股可供分配的利润为0.4437元。

　　从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议公司董事会对2006年度的利润分配（按母公司实现的净利润进行分配），以总股本37，176.75万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配股东股利37，176，750.00元。

　　六、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘公司会计师事务所的议案》，与会董事同意继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

　　七、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《审议支付会计师事务所年度审计报酬的议案》。

　　八、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》， 根据控股子公司对生产经营资金的需求情况，公司为银行对控股子公司进行综合授信业务，提供不超过6.3亿元人民币的连带责任保证方式的担保，同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。为控股子公司提供担保额度、期限明细如下：

　　单位：万元

　　九、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董纪友辞去公司副总经理职务的议案》。同意董纪友先生因工作岗位变动原因，辞去公司副总经理的职务，公司独立董事发表了独立意见，认为批准程序合法有效，符合公司章程的规定。

　　以上第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交2006年年度股东大会审议批准，股东大会会议召开的时间另行通知。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司董事会

　　2007年3月1日

　　证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2007—006

　　关于宁波韵升股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　宁波韵升股份有限公司第五届监事会第四次会议，于2007年3月1日在公司会议室召开，会议由监事会主席柯德君主持，应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第四次会议。会议决议如下：

　　一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2006年度监事会工作报告；

　　二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审核通过2006年年度报告审核意见，具体意见如下：

　　1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2006年度财务决算报告。

　　特此公告。

　　宁波韵升股份有限公司监事会

　　2007年3月1日