北京万通先锋置业股份有限公司2007年第一次临时股东大...

　　股票简称：万通先锋股票代码：600246 公告编号：临2007-012

　　北京万通先锋置业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2007年3月2日14：30。

　　（2）网络投票时间为：2007年3月2日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8层多功能厅

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长冯仑先生

　　6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、本次会议参加表决的股东及授权代表共286人，代表股份114，893，287股，占公司股份总数的79.7870%。其中：

　　参加表决的有限售条件的流通股东及股东代表4人，代表股份104，100，000股，占公司总股本的72.2917％；参加表决的流通股股东及授权代表282人，代表股份10，793，287股，占公司总股本的7.4953%。

　　2、参加现场投票表决的有限售条件的股东及股东代表4人，代表股份数104，100，000股，占公司总股本的72.2917％。流通股股东及股东代表2人，代表股份数36，400股，占公司总股本的0.0253％。

　　参加网络投票表决的流通股股东280人，代表股份数10，756，887股，占公司总股本的7.4701 %。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　表决结果：赞成票114，211，636股，占出席会议有表决权股份数的99.4067 ％；反对票138，090股，占出席会议有表决权股份数的0.1202％；弃权票543，561股，占出席会议有表决权股份数的0.4731％。

　　2、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案，对该议案分项表决结果是：

　　（1）本次非公开发行股票的发行方式及发行时间

　　表决结果：赞成票114，050，241股，占出席会议有表决权股份数的99.2662％；反对票92，890股，占出席会议有表决权股份数的0.0808％；弃权票750，156股，占出席会议有表决权股份数的0.6530％。

　　（2）本次非公开发行股票的类型和面值

　　表决结果：赞成票113，963，928股，占出席会议有表决权股份数的99.1911％；反对票77，890股，占出席会议有表决权股份数的0.0678％；弃权票851，469股，占出席会议有表决权股份数的0.7411％。

　　（3）本次非公开发行股票的发行数量

　　表决结果：赞成票114，046，941股，占出席会议有表决权股份数的99.2634％；反对票77，890股，占出席会议有表决权股份数的0.0678％；弃权票768，456股，占出席会议有表决权股份数的0.6688％。

　　（4）本次非公开发行股票的发行对象

　　表决结果：赞成票114，046，741股，占出席会议有表决权股份数的99.2632％；反对票74，290股，占出席会议有表决权股份数的0.0647％；弃权票772，256股，占出席会议有表决权股份数的0.6721％。

　　（5）本次非公开发行股票的定价方式及价格

　　表决结果：赞成票114，036，541股，占出席会议有表决权股份数的99.2543％；反对票85，400股，占出席会议有表决权股份数的0.0743％；弃权票771，346股，占出席会议有表决权股份数的0.6714％。

　　（6）本次非公开发行股票的锁定期安排和上市地点

　　表决结果：赞成票114，043，041股，占出席会议有表决权股份数的99.2600％；反对票68，100股，占出席会议有表决权股份数的0.0593％；弃权票782，146股，占出席会议有表决权股份数的0.6807％。

　　（7）本次非公开发行股票募集资金的用途

　　表决结果：赞成票113，806，765股，占出席会议有表决权股份数的99.0543％；反对票71，100股，占出席会议有表决权股份数的0.0619％；弃权票1，015，422股，占出席会议有表决权股份数的0.8838％。

　　（8）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

　　表决结果：赞成票114，004，541股，占出席会议有表决权股份数的99.2265％；反对票115，800股，占出席会议有表决权股份数的0.1008％；弃权票772，946股，占出席会议有表决权股份数的0.6727％。

　　（9）本次非公开发行股票决议有效期

　　表决结果：赞成票113，936，304股，占出席会议有表决权股份数的99.1671％；反对票57，100股，占出席会议有表决权股份数的0.0497％；弃权票899，883股，占出席会议有表决权股份数的0.7832％。

　　3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

　　表决结果：赞成票113，868，599股，占出席会议有表决权股份数的99.1081％；反对票71，100股，占出席会议有表决权股份数的0.0619％；弃权票953，588股，占出席会议有表决权股份数的0.8300％。

　　4、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　表决结果：赞成票113，936，304股，占出席会议有表决权股份数的99.1671％；反对票57，100股，占出席会议有表决权股份数的0.0497％；弃权票899，883股，占出席会议有表决权股份数的0.7832％。

　　5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　表决结果：赞成票113，936，404股，占出席会议有表决权股份数的99.1672％；反对票57，100股，占出席会议有表决权股份数的0.0497％；弃权票899，783股，占出席会议有表决权股份数的0.7831％。

　　五、律师出具的见证意见

　　北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集及召开程序，出席会议人员资格、表决程序等有关事项符合相关法律、法规及公司章程规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、北京万通先锋置业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、见证律师出具的《法律意见书》

　　3、北京万通先锋置业股份有限公司公司章程。

　　特此公告。

　　北京万通先锋置业股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月2日