青岛海信电器股份有限公司关于召开２００７年第一次临...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会决定召开2007年第一次临时股东大会。有关会议通知如下：

　　一、会议时间：2007年3月19日9：30

　　二、会议地点：青岛市东海西路17号海信大厦412室

　　三、审议事项：关于本公司及控股子公司与广东

　　四、出席会议人员

　　1、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师

　　2、股权登记日：截至2007年3月12日15：00上海

　　五、登记办法

　　1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

　　2、登记时间：2007年3月14日～2007年3月16日9：00—17：00

　　3、登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部

　　联系人：王东波联系电话：0532－80878317传真：0532－83889556

　　联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦1025室 邮编：266071

　　六、其他事项

　　本次股东大会食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年3月3日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

　　委托人签名：代理人签名：

　　委托人身份证号码：代理人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托股数：委托日期：