重庆桐君阁股份有限公司２００７年第２次临时股东大会...

　　股票简称：桐君阁 股票代码：000591公告编号：2007—13

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　2007年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：公司）2007年第2次临时股东大会于2007年3月2日上午9：30在公司会议室召开。

　　出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份数71，586，795股，占公司总股本的54．73％，其中有限售条件的股东代表1人，代表股份数71，572，811股，无限售条件流通股东及代表1人，代表股份数13，984股。本次会议由田平董事主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

　　1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。

　　总体表决情况：同意71，586，795股，占出席会议有表决权总股份的100％；反对0股，弃权0 股。

　　无限售条件流通股东表决情况：同意13，984股，占出席会议无限售条件流通股东所持表决权100％；反对0股，弃权 0股。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》。

　　表决情况：本项议案构成关联交易，关联股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在本次股东大会审议表决时回避表决。

　　总体表决情况：同意13，984股，占出席会议有表决权总股份的100％；反对0股，弃权0 股。

　　无限售条件流通股东的表决情况：同意13，984股，占出席会议无限售条件流通股东所持表决权100％；反对0股，弃权 0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师伍光媛予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2007年第2次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二ＯＯ七年三月二日

　　股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2007—14

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2007年2月26日以电话通知方式发出。会议于2007年3月2日在公司会议室现场召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事13人，公司董事余勇、徐华锋因工作原因未出席会议，也未进行委托。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事田平先生主持。会议经记名投票表决，各项议案均以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，具体内容如下：

　　一、同意选举王小军先生为公司董事会董事长。

　　二、同意梁艳女士辞去公司董事会秘书职务。

　　三、同意在聘任新的董事会秘书之前，由陈沪蓉女士代行公司董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○七年三月二日