大同水泥股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年3月2日

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王建辉先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名，代表股份122，418，850股，占公司总股本20808万股的58．83％。其中有限售条件的股东（或代理人）共4名，代表股份122，418，850股，占公司总股本20808万股的58．83％；无限售条件的股东（或代理人）共0名。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于控股股东大同水泥集团有限公司以石灰石采矿权抵偿占用资金方案及签订以采矿权抵债协议的议案》。

　　表决本议案时，相关关联股东按规定予以回避，未进行表决。

　　1、表决情况：同意2285股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西句正律师事务所

　　2、律师姓名：翟颖

　　3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集和召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、山西句正律师事务所出具的法律意见书；

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月2日

　　股票代码：000673股票简称：大同水泥 公告编号：2007－17

　　大同水泥股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告