凯诺科技股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告

　　证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2007—007号

　　凯诺科技股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次董事会于2007年3月1日在公司会议室以现场方式召开，公司已于2007年2月16日通过书面形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶惠丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了陶晓华先生辞去公司副董事长职务的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了赵国英女士辞去公司总经理职务的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了选举赵国英女士为公司副董事长的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了聘请陶晓华先生为公司总经理的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凯诺科技股份有限公司董事会

　　二○○七年三月二日