合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第二次决...

　　股票简称：合肥三洋股票代码：600983公告编号：临2007－002

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　第三届监事会第二次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年3月1日以投票表决的方式召开，应有5名监事表决，实际有4名监事到会，监事森山昌和书面委托监事林兴生代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

　　一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度总裁工作报告(2006年度财务决算)》。

　　四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度利润分配预案》。2006年度实现净利润50，834，002.47元，按净利润10%提取法定盈余公积5，083，400.25元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33，300，000.00元。

　　五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度事业计划（2007年度财务预算）》。

　　六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

　　七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一提交公司2006年度股东大会审议批准》。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　二OO七年三月一日

　　股票简称：合肥三洋股票代码：600983公告编号：临2007－003

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年3月1日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有9名董事到会，董事竹内创成、松本雅和书面委托董事森幸一，独立董事徐晓青书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2006年度总裁工作报告（2006年度财务决算）》

　　3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于核销坏帐的报告》，核销685，134.64元的呆死应收账款。

　　4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提取固定资产减值准备的议案》，经逐项测试，需要提取减值准备6，924，481.86元。

　　5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于加快部分固定资产折旧的议案》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

　　2006年度实现净利润50，834，002.47元，按净利润10%提取法定盈余公积5，083，400.25元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33，300，000.00元。其中非限制流通股股东红利在2007年3月31日之前付款完毕。

　　7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2006年年度报告及年报摘要》。

　　8、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度事业计划及财务预算报告》

　　9、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一、二、六、七、八议案提交2006年度股东大会审议》，决定2007年3月22日召开公司2006年度股东大会。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　二OO七年三月一日

　　证券代码：600983 证券简称：合肥三洋编号：临2007－004

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　召开2006年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2007年3月22日上午9：00在本公司五楼会议室召开2006年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开时间：2007年3月22日上午9：00

　　3．会议召开地点：公司五楼会议室

　　4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》

　　3、审议《2006年度总裁工作报告（2006年度财务决算）》

　　4、审议《公司2006年度利润分配预案》

　　5、审议《公司2006年年度报告及年报摘要》

　　6、审议《公司2007年度事业计划及财务预算报告》

　　（以上第一、三、四、五、六项议案已经公司第三届二次董事会审议通过；第二项议案已经公司第三届二次监事会审议通过，具体内容见2007年3月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、会议出席对象

　　1．截至2007年3月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

　　3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

　　四、登记方法

　　1．登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　2．登记时间：

　　2007年3月 19日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3．登记地点：公司证券办

　　4．联系方式

　　联系人：方斌 孙亚萍

　　联系电话：0551－5338028

　　传真：0551－5320313

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区北区L－2号

　　邮编：230088

　　五、其他事项

　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2007年3月1日

　　附件：授权委托书。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司二OO六年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 收托人身份证号码：

　　受托日期：2007年月日

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