河北承德露露股份有限公司２００７年度第二次临时股东...

　　证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2007－010

　　河北承德露露股份有限公司

　　2007年度第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年2月28日上午9：30

　　2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

　　3、召开方式：采用现场投票的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、现场会议主持人： 董事长王宝林

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席大会的股东及授权代表13人，共代表股份81，032，840股，占本公司股本总额的42．63％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了关于选举王宝林先生为公司第四届董事会董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　2、审议通过了关于选举管大源先生为公司第四届董事会董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　3、审议通过了关于选举王秋敏先生为公司第四届董事会董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　4、审议通过了关于选举陈跃鹏先生为公司第四届董事会董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　5、审议通过了关于选举赵斌先生为公司第四届董事会董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　6、审议通过了关于选举李兆军先生为公司第四届董事会董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　7、审议通过了关于选举余维佳先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　8、审议通过了关于选举杨百千先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　9、审议通过了关于选举龚兴隆先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　10、审议通过了关于选举莫斐先生为公司第四届监事会监事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　11、审议通过了关于选举龚文军先生为公司第四届监事会监事的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　任期三年。

　　12、审议通过了修改公司《章程》的议案

　　表决结果：同意81032840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金城同达律师事务所

　　2、律师姓名：刘治海

　　3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2007年2月28日

　　证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2007－011

　　河北承德露露股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北承德露露股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年2月28日在公司会议室举行，王宝林董事长主持了会议，公司应到董事9名，实际出席9名董事（独立董事余维佳先生、杨百千先生、董事赵斌先生因事请假，其中：独立董事余维佳先生、杨百千先生授权独立董事龚兴隆先生代其行使表决权，董事赵斌先生授权董事管大源先生代其行使表决权），监事会成员列席了会议，符合公司章程规定。会议通过认真研究与审议，通过了以下决议：

　　一、全体董事一致推选王宝林先生为公司董事长（个人简历详见2007年2月2日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年；选举管大源先生为副董事长（个人简历详见2007年2月2日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、聘任王秋敏先生为公司总经理（个人简历详见2007年2月2日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、聘任陈跃鹏先生、李兆军先生、王旭昌先生、左辉先生、姜柏平先生为公司副总经理（个人简历详见附件），任期三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、聘任陈华敏先生为公司总工程师（个人简历详见附件），任期三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、聘任王新国先生为公司财务总监（个人简历详见附件），任期三年。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、聘任李文生先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2007年2月28日

　　附件：

　　新聘任的高级管理人员简历

　　王秋敏 男1954年出生中共党员大学学历 高级经济师

　　1981年任原承德市罐头食品厂车间副主任，后任支部书记、车间主任；

　　1988年任罐头食品厂副厂长；

　　1993年任河北露露企业集团公司董事、副总经理；

　　1996年任露露集团有限责任公司董事；

　　1997年10月被选为公司第一届董事，并被聘为总经理；

　　2000年10月当选为公司第二届董事，并被聘为公司总经理；

　　2003年10月当选为公司第三届董事，并被聘为公司总经理。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票24960股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈跃鹏 男1954年出生中共党员 大学学历工商硕士 高级工程师

　　1989年任原承德市罐头食品厂分厂厂长；

　　1990年任罐头食品厂副厂长；

　　1993年任河北露露企业集团公司董事、副总经理，兼营销公司经理；

　　1996年任露露集团有限责任公司董事、副总经理；

　　1997年被选为公司第一届董事；

　　2000年10月当选为公司第二届董事。

　　2003年10月当选为公司第三届董事。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票24960股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李兆军男，1974年出生，党员，南开大学ＭＢＡ，中国注册会计师

　　曾先后在中国（深圳）教育企业总公司，深圳万德莱通讯设备有限责任公司从事企业内部审计、投融资项目管理工作；2001年－2004年12月在深圳市万向投资有限公司投行部工作；2004年12月－2006年9月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理；2002年7月当选公司第二届监事；2003年10月当选为公司第三届监事。

　　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王旭昌 男1963年出生 中共党员 研究生工程师

　　1991年任原承德市罐头食品总厂分厂副厂长，后任总厂技术处长；

　　1994年任河北露露企业集团公司分厂副厂长；

　　1996年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长

　　1997年10月—2003年10月被选为公司第一、第二届董事，并被聘为副总经理。

　　2003年10月－2007年2月被聘为公司副总经理

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票15600股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈华敏 男 1954年出生中共党员 大学学历工程师

　　1990年任原承德市罐头食品总厂分厂副厂长；

　　1993年任河北露露企业集团公司分厂副厂长；

　　1996年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长；

　　1997年10月—2003年10月被选为公司第一、第二届董事，并被聘为副总经理。

　　2003年10月－2007年2月被聘为公司副总经理。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票15600股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王新国 男1967年出生 中共党员 大学学历 会计师 中国注册会计师协会非执业会员

　　1996年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长；

　　1997年10月—2003年10月被选为公司第一、第二届董事，并被聘为财务总监。

　　2003年10月－2007年2月被聘为公司财务总监。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票15600股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李文生男 1963年出生 大专学历 经济师

　　1981年—1989年在承德市酿酒厂工作；

　　1989年—1997年在露露集团有限责任公司工作；

　　1997年10月—至今在河北承德露露股份有限公司工作，2000年3月被选为公司第一届董事；

　　2000年10月—2003年10月被选为公司第二届董事，并被聘为董事会秘书。

　　2003年10月－2007年2月被聘为公司董事会秘书。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票1560股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姜柏平：男 1951年出生 大专学历

　　1971年—1982年在承德市农机修造厂、酿酒厂等单位工作；

　　1983年—1990年在承德市罐头食品厂销售科任副科长；

　　1991年—1993年在露露集团公司任销售处副处长；

　　1994年—1997年在露露集团营销公司任石家庄分公司经理；

　　1998年—1999年在露露公司营销公司任副总经理兼石家庄办事处经理；

　　2000年2月—2003年10月被聘为公司副总经理。

　　2003年10月－－2007年2月被聘为公司副总经理。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票1560股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　左 辉男 1962年出生 大专学历

　　1981年—1990年在露露集团任供应科业务员；

　　1991年—1994年在露露集团任西安销售部经理；

　　1995年—1997年在露露集团任东北办事处主任；

　　1998年—1999年在露露公司营销公司任副总经理兼沈阳办事处主任；

　　2000年2月—2003年10月被聘为公司副总经理。

　　2003年10月－2007年2月被聘为公司副总经理。

　　与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票1560股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2007－012

　　河北承德露露股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　河北承德露露股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年2月28日在公司会议室举行，公司应到监事3名，实际出席监事3名（其中监事莫斐先生因事请假，授权监事龚文军先生代行表决权），会议通过认真研究与审议，一致选举莫斐先生为公司第四届监事会主席（个人简历详见2007年2月2日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。

　　河北承德露露股份有限公司监事会

　　2007年2月28日

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