上海三爱富新材料股份有限公司五届十八次董事会决议公...

　　证券代码： 600636 股票简称： 三爱富 编号： 临2007-001

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　五届十八次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司五届十八次董事会会议通知于2007年2月16日以书面形式发出，会议于2007年2月27日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事 8人，张平忠董事因公未能出席会议，以传真形式对本次会议所有决议作出表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

　　1、审议通过《2006年度总经理行政工作总结及2007年度工作要点》；

　　2、审议通过《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；

　　3、审议通过《2006年度利润分配的议案》；

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润108，403，101.82元，提取法定盈余公积金10，840，310.18元，加年初未分配利润189，845，247.24元，减去支付普通股股利24，281，663.80元，减去转作股本的普通股股利72，844，991.00元，年末可供股东分配的利润合计为190，281，384.08元。

　　提议本年度利润分配预案为：

　　以2006年末总股本315661629股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计支出金额为31，566，162.90元，剩余未分配利润158，715，221.18元，结转至2007年。

　　2006年末资本公积金为129，856，137.75元，不转增股本。

　　4、审议通过《2006年度董事会工作报告（草案）》；

　　5、审议通过《2006年年度报告》；

　　6、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；

　　7、审议通过《关于会计政策、会计变更的议案》；

　　（1）根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。

　　此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。

　　（2）根据新《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。

　　（3）根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法 。

　　此项变更将影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　（4）根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

　　（5）根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金及借款费用按准则规定予以资本化。

　　上述第2、3、4项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年三月一日

　　证券代码： 600636简称：三爱富编号：临2007－002

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于召开公司2006年年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、会议召开时间： 2007年4月27 日下午1:30分

　　2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）

　　3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会，记名投票表决

　　上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定于二○○七年四月二十七日召开公司2006年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　1、会议召集人： 公司董事会

　　2、会议召开时间：2007年4月 27日下午1:30分

　　3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）

　　4、会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决

　　5、会议主要内容：

　　（1）审议《二○○六年度董事会工作报告（草案）》；

　　（2）审议《二○○六年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2006年度财务决算和2006年财务预算报告》；

　　（4）审议《2006年度利润分配预案》；

　　（5）审议关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；

　　（6）审议关于《监事会议事规则》；

　　（7）听取公司独立董事述职报告。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2007年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　7、会议登记办法：

　　为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记，具体登记办法如下：

　　（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

　　（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。

　　（5）登记时间：2007年4月20日， 9:00－16:00

　　8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

　　联 系 人：王荣根、何兰娟

　　联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室

　　电话：（021）－64823549 64823552

　　传真：（021）－64823550

　　邮政编码：200235

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○七年三月一日

　　附： 上海三爱富新材料股份有限公司

　　2006年年度股东大会委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人持有股数：

　　委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托人对审议事项的指示：

　　议案一：同意□ 反对□ 弃权□

　　议案二：同意□ 反对□ 弃权□

　　议案三：同意□ 反对□ 弃权□

　　议案四：同意□ 反对□ 弃权□

　　议案五：同意□ 反对□ 弃权□

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　　签署日期： 有效日期：

　　证券代码：600636证券简称：三爱富编号：临2007-003

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　重要事项公告

　　接公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司函告，经中华人民共和国工商行政管理总局（国）名称变核内字（2006）第837号“企业名称变更核准通知书”核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信长江会计师事务所有限公司已更名为立信会计师事务所有限公司，地址、电话未作变更。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○七年三月一日

　　股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2007-004

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　第五届十次监事会决议公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司第五届十次监事会会议于2007年2月27日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议由监事长聂少犁先生主持，会议审议通过如下决议：

　　1、同意公司2006年度监事会工作报告；

　　2、关于公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告，程序合法，同意提交股东大会审议；

　　3、公司董事会关于2006年度利润分配决议，程序合法，同意提交股东大会审议；

　　4、公司2006年度报告内容未发现不真实；

　　5、同意公司《监事会议事规则》内容，并提交股东大会审议。

　　上海三爱富新材料股份有限公司监事会

　　二○○七年二月二十七日

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