山东江泉实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决...

　　证券代码：600212股票简称：江泉实业编号：临2007-005

　　山东江泉实业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■本次会议没有否决或修改提案的情况

　　■本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东或其代理人2名，所持股份113，229，132股，占公司总股本的的22.13%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事长田英智先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及《资产转让协议》的提案

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成19，093，856股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成19，093，856股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　上述提案内容详见2007年2月13日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东江泉实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议的法律意见书

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　二OO七年三月一日