银川新华百货商店股份有限公司2007年第一次临时股东大...

　　证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2007-004

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午9：00在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表9名，代表股份45，927，236股，占公司股份总数的37.2%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过了设立“宁夏乳业发展有限公司”的议案。

　　宁夏乳业发展有限公司由银川新华百货商店股份有限公司、物美控股集团有限公司、永峰管理有限公司共同出资设立，因此在表决此项议案时，按照有关法律、法规，北京物美商业集团有限公司、徐鸣凤等4名关联股东回避表决。

　　经表决，同意9，802，900股，占与会非关联方股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次会议由兴业律师事务所律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　二○○七年二月二十八日