云南云维股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　云南云维股份有限公司2006年年度股东大会于2007年2月27日在公司办公楼四楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共12人，代表股份89，256，437股，占公司有表决权股份总数的54．09％。会议由公司董事长张跃龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过了《公司2006年年度报告正本及摘要》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　4、审议并通过了《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算方案》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　5、审议并通过了《公司2006年度利润分配预案》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　6、审议并通过了《公司2007年日常关联交易预计的议案》；

　　关联股东云南云维集团有限公司等89，066，550股表决权回避表决。

　　表决结果：189，887股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　7、审议并通过了《云南云维股份有限公司关联交易管理办法》；

　　关联股东云南云维集团有限公司等89，066，550股表决权回避表决。

　　表决结果：189，887股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　8、审议并通过了《云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　9、审议并通过了《关于修改云南云维股份有限公司＜章程＞的议案》。

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　10、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：89，256，437股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　11、审议并通过了《关于煤化集团、云维集团豁免要约收购义务的议案》。

　　关联股东云南云维集团有限公司等89，066，550股表决权回避表决。

　　表决结果：189，887股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　云南千和律师事务所伍志旭、刘革律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为： 公司本次年度股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会会议议案；

　　2、本次股东大会会议记录；

　　3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

　　4、律师事务所出具的法律意见书原件。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2007年2月27日