徐州工程机械科技股份有限公司２００７年第一次临时股...

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2007年2月27日（星期二）上午9：30，会期半天。

　　（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

　　（三）召开方式：现场投票表决

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事李锁云先生（董事长王民先生因公务出差，提名由董事、总经理李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意）

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份200，065，640股，占公司有表决权股份总数的36．70％。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　　审议通过关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案

　　同意200，065，640股，占参与表决股东所持表决权100．00％；反对0股，占参与表决股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　　（二）律师姓名：王成柱

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二00七年二月二十七日