贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公...

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-03

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州钢绳股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份7127万股，占公司总股本的43.36%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　　1、以累积投票方式选举产生公司第三届董事会董事

　　选举辛耀先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。

　　选举李军旗先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。

　　选举严安林先生为公司第三届董事会独立董事，同意票数7127万票。

　　选举李勇先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

　　选举黄忠渠先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

　　选举赵跃先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

　　选举王小刚先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

　　选举黄达强先生为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

　　选举王勤女士为公司第三届董事会董事，同意票数7127万票。

　　2、以累积投票方式选举产生公司第三届监事会股东代表监事

　　选举朱建清先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。

　　选举朱友德先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。

　　选举吴平先生为公司第三届监事会监事，同意票数7127万票。

　　上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事罗慧萍女士、徐有志先生共同组成公司第三届监事会。

　　3、审议通过了公司第三届董事会独立董事津贴的议案。公司给予每位独立董事每年二万元人民币的津贴（含税）

　　同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

　　同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　同意股份数7127万股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　北京市众天律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　披露公告所需报备文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 律师法律意见书；

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年2月27日

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-04

　　贵州钢绳股份有限公司第三届董事会

　　第一次会议决议公告

　　贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举赵跃先生为公司董事长。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任张忠福先生为公司财务负责人。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、黄忠渠先生、王小刚先生、黄达强先生为公司董事会战略委员会委员。

　　根据公司董事会《战备委员会实施细则》规定，赵跃先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会审计委员会委员。

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准严安林先生为公司董事会审计委员会主任委员。

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会提名委员会成员。

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准李军旗先生为公司董事会提名委员会主任委员。

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举李军旗先生、辛耀先生、严安林先生、赵跃先生、黄忠渠先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准辛耀先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　二00七年二月二十七日

　　贵州钢绳股份有限公司独立董事

　　关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2007年2月27日召开的公司第三届董事会第一次会议，现就本次董事会聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：

　　1、本次董事会聘任王小刚先生为公司总经理、聘任杨期屏女士为公司董事会秘书、聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理、聘任张忠福先生为公司财务负责人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

　　2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　3、我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

　　独立董事：李军旗 辛耀严安林

　　二00七年二月二十七日

　　股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2007-05

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　贵州钢绳股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年2月27日下午在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议

　　五名监事同意，零名监事反对，零名监事弃权，选举朱建清先生为公司第三届监事会主席。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2007年2月27日

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