黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2007-010

　　黄山B股（B股） 900942（B股）

　　黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修正提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　黄山旅游发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知于2007年1月27日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2007年2月27日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总裁詹永清先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共3人，所持股份数为212，279，469股，占公司股份总数的46.72%。其中Ｂ股股东及股东代表1人，所持股份数为14，536，469股，占公司股份总数的3.20%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、公司2006年度董事会报告；

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　2、公司2006年度监事会报告；

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　3、公司2006年度财务决算报告；

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　4、公司2006年度利润分配方案；

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　5、公司2006年年度报告及其摘要；

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　6、关于公司续聘

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　7、关于独立董事年度津贴的议案。

　　同意212，279，469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14，536，469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所惠志强律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等均合法有效，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）、黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　2007年2月28日