上海宽频科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会...

　　证券代码: 600608 股票简称：S沪科技 编号: 临2007-017

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　上海宽频科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年2月16日下午在上海老干部活动中心三楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共42人，代表股份65，960，137股，占公司总股本的26.1203%。其中：流通股股东，股东代理人为40人，代表股份 83，826股，占公司总股本的0.0332%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海诚达永华律师事务所见证律师参加了本次会议。受公司董事长曹水和先生的委托，公司副董事长叶麒敏先生主持了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采用记名投票表决的方式，逐项表决并通过了如下决议：

　　（一）选举并产生了公司第六届董事会的组成人员

　　1、选举肖义南先生为公司第六届董事会董事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　2、选举李怀利先生为公司第六届董事会董事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　3、选举杨修福先生为公司第六届董事会董事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　4、选举顾志敏先生为公司第六届董事会董事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　5、选举倪敬东先生为公司第六届董事会独立董事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　6、选举蔡宪成先生为公司第六届董事会独立董事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　（二）选举并产生了公司第六届监事会的组成人员

　　1、选举叶麒敏先生为公司第六届监事会监事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　2、选举李德平先生为公司第六届监事会监事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　3、选举李保卫先生为公司第六届监事会监事

　　经表决，同意股数65，956，534股，占出席大会股东代表有效股份的99.9945％；反对股数120股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，223股；占出席大会流通股有效股份的95.7018%；反对股120股；弃权股数3，483股。

　　2007年2月2日，经公司一届六次职工代表会议选举并产生了公司第六届监事会的职工监事，他们分别为桑文林、王福康两位先生。（详见2007年2月6日的《上海证券报》）

　　（三）审议并通过了授权公司董事会处理清欠的报告

　　经表决，同意股数27，456，634股，占出席大会股东代表有效股份的99.9872％；反对股数20股；弃权股数3，483股。其中流通股股东同意数为80，323股；占出席大会流通股有效股份的95.8211%；反对股数20股；弃权股数3，483股。

　　本议案公司第一大股东———南京斯威特集团有限公司予以回避。

　　三、律师见证意见

　　本次临时股东大会聘请上海诚达永华律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。

　　四、备查文件

　　（一）载有公司与会董事签名的本次临时股东大会的决议；

　　（二）上海诚达永华律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海宽频科技股份有限公司

　　二00七年二月十六日

　　证券代码: 600608

股票简称：S沪科技 编号: 临2007-018

　　上海宽频科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海宽频科技股份有限公司于2007年2月16日召开的本年度第一次临时股东大会上选举产生了第六届董事会，新一届董事会成员由李怀利、肖义南、顾志敏、杨修福、倪敬东、蔡宪成六人组成。

　　在随即召开的公司第六届董事会第一次会议上，董事会成员一致选举李怀利先生为本公司董事长，经董事长提议，一致同意聘任李怀利先生为公司总经理。

　　一、经董事长李怀利先生提议，与会董事一致同意聘任胡兴堂先生为公司董事会秘书，卓斌先生为公司证券事务代表；

　　二、经总经理李怀利先生提议，与会董事一致同意聘任以下八位先生为公司副总经理，他们是：顾志敏（常务副总经理）、郑茳（兼总工程师）、张凤祥、何关兴、钱建宇、姜建功、胡良（兼财务部长）、朱速建。

　　上述人员的任期为3年（2007年2月16日———2010年2月15日）

　　公司独立董事倪敬东和蔡宪成先生对上述人员的聘任也发表了同意的意见

　　附：李怀利、张凤祥、朱速建先生的个人简历

　　特此公告

　　上海宽频科技股份有限公司

　　二00七年二月十六日

　　李怀利 男 1969年12月出生 北京人 研究生学历，毕业于中国政法大学现任西安通邮公司副总裁

　　1994．7~1997. 9，在华北石油管理局第五中学任教

　　1997-9~1999-7，就读于中国政法大学

　　1999-9~2002-9，在华北电力大学任教

　　2002-9~2006-9，在中国华融资产管理公司经理

　　2006-10~ ，任西安通邮投资有限公司副总裁

　　张凤祥 男 1954年2月出生 北京人 汉族 中共党员 大专文化 现任国务院机关事务管理局中央国家机关危旧房改建办公室主任

　　1970年1月———1973年1月，在北京郊区插队；

　　1973年12月———1986年元月，北京军区装甲兵训练基地后勤处助理员；

　　1986年元月———现在，国务院机关事务管理局中央国家机关危旧房改建办公室主任

　　朱速建 男1956年1月出生 江苏建湖人大专学历 中共党员 现任公司总经理助理，异型钢管有限公司总经理。

　　1973年10月进国棉二十厂工作，

　　1977年1月~1981年1月 丹东市86346部队当兵

　　1981年1月~1981年9月 上海有色金属压延厂计量科工作

　　1981年10月~1983年7月 冶金专科环保系学习

　　1983年9月~1985年9月 上海有色金属压延厂计量科工作

　　1985年~1992年上海异型钢管股份有限公司计量科工作

　　1992年~1994年 异型钢管技术发展部副经理

　　1994年~1999年 异钢成套公司 三产发展总公司总经理

　　1999年~2004年异型钢管党总支委员，总经理助理，焊管公司总经理

　　2003年8月~2006年7月 上海宽频科技股份有限公司建设部部长，

　　2006年7月~2006年11月 上海宽频科技股份有限公司总经理助理，

　　2006年11月~至今 公司总经理助理，上海异型钢管有限公司总经理

　　证券代码: 600608 股票简称：S沪科技 编号: 临2007-019

　　上海宽频科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　上海宽频科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年2月16日在华能大厦四搂会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，会议推荐叶麒敏先生主持。

　　经过与会监事讨论，一致选举叶麒敏先生为本届监事会监事长。

　　上海宽频科技股份有限公司监事会

　　2007年2月16日

　　证券代码: 600608股票简称：S沪科技 编号: 临2007-020

　　上海宽频科技股份有限公司

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　接南京仲裁委员会(2007)宁裁字第23-11号裁决书，经仲裁庭审查，根据该调解协议裁决如下：

　　一、被申请人赛清德投资公司以持有的32，138，237股中国纺织机械股份有限公司法人股（股票简称：S中纺机，股票代码：600610）抵偿被申请人口岸进出口公司拖欠申请人宽频科技公司款项人民币114，076，325.91元。

　　二、被申请人赛清德投资公司在2007年内为其所持有的32，138，237股中国纺织机械股份有限公司法人股所附的银行抵押及法院相关冻结办理解除手续，并于2007年12月31日前办理完毕。

　　三、如因银行抵押或法院拍卖或其他原因而导致被申请人赛清德投资公司所持有的中国纺织机械股份有限公司法人股股权价值不足人民币114，076，325.91元，则被申请人口岸公司和赛清德投资公司对不足部分继续承担偿还责任。

　　四、被申请人赛清德投资公司在2007年12月31日前配合申请人宽频科技公司至相关结算公司办理完成上述股权的转让过户登记手续，并配合宽频科技公司办理完毕上述股权的工商登记手续，办理手续时产生的税费及相关费用由被申请人赛清德投资公司按照有关规定缴纳。

　　五、被申请人口岸进出口公司与被申请人赛清德投资公司之间由本协议引起的债权债务由被申请人另行处理。

　　六、本案仲裁费用117，707元由被申请人赛清德投资公司承担。

　　本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。

　　事由:南京口岸进出口有限公司欠南京宽频科技有限公司114，076，325.91元。赛清德投资公司向南京口岸进出口有限公司作出承诺；以其持有的中国纺织机械股份有限公司法人股为上述债务提供担保。因被申请人南京口岸进出口有限公司未能偿还对南京宽频的欠款，为此，南京宽频科技有限公司于2007年2月1日向南京仲裁委员会提出仲裁申请。被申请人赛清德投资公司其持有的3213.8237万股中国纺织机械股份有限公司法人股已被上海市第二中级人民法院冻结，其中有1250万股被用于质押担保南京能发科技集团有限公司拖欠的银行贷款，赛清德投资公司承诺其在2007年内将其持有的中国纺织机械股份有限公司法人股所附的银行抵押及法院相关冻结解除手续办理完毕。

　　另接南京仲裁委员会(2007)宁裁字第33-11号裁决书， 裁决庭根据三方当时人协调协议裁决如下：

　　一、被申请人斯威特集团公司以其所有的位于南京市雨花台区共青团路绕城路北的十三号地块上的斯威特集团

上海科技园（南京）产业基地1号、3号、5号楼抵偿被申请人金捷货运代理公司拖欠申请人宽频科技公司的款项人民币135，000，000元。

　　二、被申请人斯威特集团公司在2007年内办理完毕上述抵偿房产的国有土地使用权证、建设规划许可证和施工许可证，并于2007年12月31日前完成房屋所有权证和土地使用权证转让过户手续。

　　三、被申请人金捷货运代理公司与被申请人斯威特集团之间由本协议引起的债权债务由两被申请人另行处理。

　　四、本案仲裁费用138，131元由被申请人斯威特集团公司承担。本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。

　　事由：金捷货运代理公司欠南京宽频科技有限公司135，000，000.00元。南京斯威特集团有限公司向金捷货运代理公司出具担保函承诺；以其自有的南京市雨花台区共青路东绕城路北的十三号地块上的斯维特集团上海科技园（南京）产业基地其中的1号、3号、5号楼，为上述债务提供担保。因被申请人金捷货运代理公司未能偿还对南京宽频的欠款，为此，南京宽频科技有限公司于2007年2月13日向南京仲裁委员会提出仲裁申请。

　　特此公告

　　备查文件：南京仲裁委员会裁决书(2007)宁裁字第23-11号、第33-11号

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2007年2月16日

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