中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公...

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007－007

　　中国玻纤股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十二次会议于2007年2月26日以传真（包括直接送达）方式召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案；

　　同意公司为巨石集团有限公司20，000万元贷款的续贷提供担保，期限两年。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为74，292．987万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24，000万元， 分别占公司最近一期经审计（2005年12月31日）净资产的100．51％和32．47％。

　　二、审议通过了关于召开2007年度第2次临时股东大会的议案。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　定于2007年3月14日上午10：00在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2007年度第2次临时股东大会，会议内容如下：

　　审议关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年2月26日

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007－008

　　中国玻纤股份有限公司关于召开

　　2007年第2次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开2007年第2次临时股东大会的议案，具体事项公告如下：

　　1、会议时间：2007年3月14日上午10：00

　　2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场召开、现场表决

　　5、会议内容：

　　审议《关于公司为控股子公司巨石集团提供担保的议案》。

　　6、出席对象：

　　1）2007年3月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司聘请的律师；

　　4）公司董事会邀请的相关人员。

　　7、会议登记办法：

　　个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　8、会议登记时间和地点：

　　登记时间：

　　2007年3月12日上午9：00至11：00，下午2：00至4：00

　　登记地点：

　　北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部

　　联系电话：010－88028660

　　联系传真：010－88028955

　　邮编：100036

　　联系人：李畅

　　9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年2月26日

　　附：授权委托书参考格式

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　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007－009

　　中国玻纤股份有限公司为

　　控股子公司巨石集团提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：巨石集团有限公司（简称巨石集团）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：20，000万元及41，000万元

　　●对外担保累计数量：74，292．987万元

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，同意为巨石集团向中国进出口银行浙江分行申请20，000万元贷款提供担保，期限两年。

　　担保议案已提交公司第三届董事会第十二次会议审议，全体与会董事一致通过。该议案将提交公司2007年第2次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　巨石集团是中国玻纤控股59．90％的中外合资子公司，注册地点：浙江省桐乡市，注册资本：11，015．16万美元，法定代表人：张毓强。巨石集团主要生产玻璃纤维及制品，其生产规模、销售总量、出口创汇和经济效益等指标多年来在全国玻纤行业保持第一，出口量占总产量的一半以上，产品销往国内除西藏外所有省份及60余个国家和地区。

　　巨石集团截止2007年1月31日的账面资产总额为455，878万元，负债总额289，357万元，净资产156，192万元；2007年1月净利润2，142万元。

　　三、董事会意见

　　根据目前生产经营的具体情况，巨石集团有限公司向公司提出申请，为上述贷款提供担保，期限两年。本次申请的20，000万元额度将用于补充流动资金。

　　鉴于上述贷款为巨石集团生产经营所必需，为保证巨石集团日常生产经营，公司同意为其提供两年期贷款担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为74，292．987万元，占公司最近一期经审计（2005年12月31日）净资产的100．51％。

　　五、备查文件目录

　　第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2007年2月26日

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