中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定，本公司董事会以董事通讯、签字同意方式，分别审议有关南航高管任免，以及飞机引进方式变更议案。应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议，一致同意，决议如下：

　　一、因工作变动的关系，任积东先生不再担任本公司副总经理。

　　二、为有效提高本公司机队机型替换的效率和规避风险，将已经本公司2005年第一次临时股东大会批准购买的十架空中客车Ａ330飞机中的一架Ａ330飞机由购买方式变更为以经营性租赁方式引进；将与空中客车公司签订的该飞机的购买合同转让予独立第三方，本公司与独立第三方签订该飞机的飞机租赁合同。根据本公司章程及上市地上市规则等有关规定，上述变更将提交最近一次的股东大会审议，而本公司控股股东—中国南方航空集团公司（持有本公司50．3％的股权）已就上述变更出具将在股东大会上就此议案表决中投赞成票以使此议案或批准通过的承诺函。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司

　　2006年2月26日