第一投资招商股份有限公司２００７年第二次临时股东大...

　　证券代码：600515 股票简称：Ｓ＊ＳＴ一投 公告编号：临2007－014

　　第一投资招商股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况：

　　1、召开时间：2007年2月17日10：00

　　2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。

　　3、会议方式：本次会议采取现场记名投票表决的方式。

　　4、会议召集人：第一投资招商股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：第一投资招商股份有限公司董事副总裁李跃建先生

　　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次大会的股东及股东授权代表3人，代表股份6974．9746万股，占公司总股本24357．28万股的28．64％；其中非流通股股东及股东授权代表2人，代表股份6972．2546万股，占公司总股本的28．63％；社会公众股股东及股东授权代表1人，代表股份2．72万股，占公司社会公众股股份总数的0．02％，占公司总股本的0．01％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况：

　　本次会议逐项审议并以现场记名投票表决的方式一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于提前改选公司董事会的议案》。

　　鉴于公司控股股东发生了变化，根据第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，决定提前改选公司董事会成员。公司第五届董事会成员为：霍峰先生、贾维忠先生、孙文强先生、张志泉先生、孙承英先生、廖心明先生，独立董事为：聂立新先生、赵智文先生、崔彤先生。

　　2、审议通过了《关于提前改选公司监事会的议案》。

　　鉴于公司控股股东发生了变化，根据第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，决定提前改选公司监事会成员。公司第五届监事会成员为：逯鹰先生、王振珂先生、简宝江先生，继续聘任原职工监事王程彬先生、兰汉杰先生为本届监事会职工监事。

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》第三章第一节第十八条：

　　“公司发起人为海南第一投资发展有限公司、海南川经协作贸易公司、海南光大国信房地产开发有限公司和海南凤凰机场总公司。

　　其中，海南第一投资发展有限公司（现更名为第一投资集团股份有限公司）1993年5月以经评估的经营性资产45，854，902．99元作为出资，认购4585．49万股。现第一投资集团股份有限公司持有本公司6972．25万股，占公司股本总额的28．63％。

　　其它三家发起人股东在本公司成立满三年后，先后将持有的本公司股权依法转让，不再是本公司股东。”

　　修改为：

　　“公司发起人为海南第一投资发展有限公司、海南川经协作贸易公司、海南光大国信房地产开发有限公司和海南凤凰机场总公司。上述发起人股东在本公司成立满三年后，先后将持有的本公司股权依法转让，不再是本公司股东。

　　天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 （原名“海南第一投资发展有限公司”）持有的本公司6972．25万股股份。现天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份3972．25万股，占公司股本总额的16．31％，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份3000万股，占公司股本总额的12．32％。”

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所：广东深天成律师事务所

　　2、见证律师：陈国尧

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东深天成律师事务所《法律意见书》。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司

　　董 事会

　　2007年2月17日

　　证券代码：600515 股票简称：Ｓ＊ＳＴ一投 公告编号：临2007－015

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年2月17日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开。会议通知已于2007年2月7日以传真或送达方式发出。与会董事推举霍峰先生主持会议，应到9人，实到8人，董事孙承英先生因故未能出席会议，委托董事贾维忠先生代为出席并表决。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举霍峰先生为公司董事长，贾维忠先生为公司副董事长。

　　二、审议通过《关于免去许献红先生公司总裁职务的议案》。

　　三、审议通过《关于免去蒋小华女士公司财务总监职务的议案》。

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据董事长提名，聘任孙文强先生为公司总裁，任期三年。

　　五、审议通过《关于聘任公司行政总监、财务总监、副总裁的议案》。

　　1、根据总裁提名，聘任贾维忠先生为公司行政总监，任期三年。

　　2、根据总裁提名，聘任张志泉先生为公司财务总监，任期三年。

　　3、根据总裁提名，聘任许献红先生为公司副总裁，任期一年。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　根据董事长提名，聘任陈煜先生为公司第五届董事会秘书，李磊女士为本公司证券事务代表，任期三年。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年2月17日

　　附：

　　简 历

　　孙文强，男，汉族，43岁，本科学历，1987年至1997年任天津建工局技校教师，1997年至今任天津市大通建设发展集团有限公司董事，现任本公司董事。

　　贾维忠，男，汉族，42岁，本科学历，1987年至1997年任天津城市建设学院教师，1997年至2007年1月任天津市大通建设发展集团有限公司行政总监，现任本公司董事。

　　张志泉，男，汉族，44岁，本科学历，1985年至2000年任中国汽车工业（天津）销售公司总经理助理、党委委员，2000年至2007年1月任天津市大通建设发展集团有限公司财务总监，现任本公司董事。

　　许献红，男， 42岁，大专学历，会计师，中共党员，历任江西石城钽铌矿财务科科长、本公司财务部经理、总裁助理、董事副总裁、董事总裁、总裁。

　　陈煜，男，36岁，本科学历，经济师。1992年至1995年任职于海南省富南国际信托投资公司国际金融部、证券部，1995年至1996年任海南港澳国际信托投资公司投资基金部高级经理，1996年至1998年任海南中乾投资管理有限公司投资基金部经理，2000年至2005年任职于本公司投资证券部，2005年3月至今任本公司董事会秘书。

　　第一投资招商股份有限公司

　　独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　本人作为公司独立董事，就公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员情况发表以下独立意见：

　　1、同意聘任孙文强先生为公司裁。

　　2、同意聘任贾维忠先生为公司行政总监。

　　3、同意聘任张志泉先生为公司财务总监。

　　4、同意聘任许献红先生为公司副总裁。

　　5、同意续聘陈煜先生为公司董事会秘书。

　　6、公司聘任上述管理人员的提名、聘任程序合法、合规。

　　7、上述管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

　　独立董事：聂立新、崔彤、赵智文

　　2007年2月17日

　　证券代码：600515 股票简称：Ｓ＊ＳＴ一投 公告编号：临2007－016

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第一投资招商股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年2月17日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开。会议通知已于2007年2月7日以传真或送达方式发出。与会监事推举逯鹰先生主持会议，应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

　　选举逯鹰先生为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年2月17日

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