广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司《首期股票期权...

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司《首期股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格的调整情况

　　公司《首期股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）2，700万份股票期权已于2006年9月8日授予激励对象（期权代码：037001，期权简称：宝能ＪＬＣ1）。公司2006年考核年度结束后，激励对象可行权的第一个行权期为2007年9月8日至2008年9月7日。

　　根据公司《激励计划》的规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，同时对行权价格进行相应的调整。

　　2007年2月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，并以2007年2月15日为股权登记日、2007年2月16日为除权除息日实施了2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年度末总股本370，365，000股为基数，按10：2的比例向全体股东派送红股并派发现金红利0．03元／股（含税），同时以资本公积金按10：8的比例向全体股东转增股本。

　　根据公司《激励计划》规定的调整方法和程序，股票期权数量调整方法如下：

　　资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：Ｑ＝Ｑ0×（1＋ｎ）

　　其中：Ｑ0 为调整前的股票期权数量；ｎ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ 为调整后的股票期权数量。

　　根据以上计算方式及本次利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出：

　　调整后股票期权数量＝2700万×（1＋0．2＋0．8）＝5400万（份）

　　行权价格的调整方法如下：

　　资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：Ｐ＝Ｐ0÷（1＋ｎ）

　　其中：Ｐ0 为调整前的行权价格；ｎ 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｐ为调整后的行权价格。

　　派息：Ｐ＝Ｐ0－Ｖ

　　其中：Ｐ0 为调整前的行权价格；Ｖ 为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

　　根据以上计算方式及本次利润分配及资本公积金转增股本方案计算得出：

　　调整后股票期权行权价格＝（10．85－0．03）÷（1＋0．2＋0．8）＝5．41（元／份）

　　据此，公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由2，700万份调整为5，400万份；同时每份股票期权行权价格由10．85元调整为5．41元。

　　广东法制盛邦律师事务所已出具“关于广东宝丽华新能源股份有限公司《首期股票期权激励计划》股票期权数量与行权价格调整法律意见书”，认为公司就《激励计划》股票期权数量和行权价格所做的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《章程》和《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

　　二、公司《激励计划》第一个行权期行权条件及激励对象的考核

　　按公司《激励计划》规定，第一个行权期行权条件为：“2006年度相比2005年度，利润总额增长超过100％，且2006年度加权平均净资产收益率不低于10％。

　　上述行权条件中，加权平均净资产收益率为扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率中的低者。”

　　2006年度，公司实现利润总额270，725，872．24元，比2005年的83，965，286．04元增长222．42％；扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率为41．26％，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为41．14％，均不低于10％，符合公司《激励计划》规定的第一个行权期行权条件。

　　公司2006年考核年度结束后，公司《激励计划》列明的激励对象、由公司董事长在公司核心业务人员（包括股份公司管理人员、子公司中层以上管理人员、公司主要技术与业务人员）范围内，根据其工作表现提名的激励对象，已经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《首期股票期权激励计划实施考核办法》考核合格；公司监事会对上述激励对象名单进行核查并在公司2006年度股东大会对核查意见作了说明，认为上述激励对象主体资格合法、有效，考核结果符合公司《首期股票期权激励计划实施考核办法》规定的条件。

　　经公司申请，深圳证券交易所备案，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年2月16日将公司《激励计划》激励对象已获授股票期权数量、行权价格调整完毕，同时将登记在公司公共账户内的1680万份期权中的336万份，过户至2006年考核年度结束后由董事长提名的12位激励对象名下。

　　特此公告！

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年二月二十七日