世纪中天投资股份有限公司２００７年第１次临时股东大...

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决提案或修改提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年2月16日上午9：00－－－11：00。

　　2、召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：田茂先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关

　　规定。

　　三、会议的出席情况

　　本次大会到会股东（代表）5人，代表股份 146，272，090股，占公司总股本326，811，466股的44．76 ％。

　　非流通股股东（授权代表）2 人，代表股份 146，196，866 股，占本公司非流通股股东股份总数213， 929，758股的 68．34 ％。

　　流通股股东（代理）3人，代表股份 75，224 股，占本公司流通股股份总数112，881，708股的 0．07 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过关于变更公司2006年度财务

审计机构的议案。

　　同意变更公司2006年度财务审计机构，聘任具有证券从业资质的四川君和

会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度财务审计机构，年度审计费用为30万元。

　　（1）总体表决情况

　　同意票146，272，090股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0 ％。

　　（2）非流通股股东表决情况

　　同意票146，196，866股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％。

　　（3）流通股股东表决情况

　　同意票75，224股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％。

　　2、审议通过关于推举罗玉平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。

　　聘任罗玉平先生为公司第五届董事会董事。

　　（1）总体表决情况

　　同意票146，272，090股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0 ％。

　　（2）非流通股股东表决情况

　　同意票146，196，866股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％。

　　（3）流通股股东表决情况

　　同意票75，224股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％。

　　3、审议通过关于推举石维国先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。

　　聘任石维国先生为公司第五届董事会董事。

　　（1）总体表决情况

　　同意票146，272，090股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0 ％。

　　（2）非流通股股东表决情况

　　同意票146，196，866股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％。

　　（3）流通股股东表决情况

　　同意票75，224股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％。

　　4、审议通过关于推举张智先生为公司第五届董事会董事候选人的议案。

　　聘任张智先生为公司第五届董事会董事。

　　（1）总体表决情况

　　同意票146，272，090股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0 ％。

　　（2）非流通股股东表决情况

　　同意票146，196，866股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％。

　　（3）流通股股东表决情况

　　同意票75，224股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％。

　　5、审议通过关于推举严宏琴女士为公司第五届董事会董事候选人的议案。

　　聘任严宏琴女士为公司第五届董事会董事。

　　（1）总体表决情况

　　同意票146，272，090股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0 ％。

　　（2）非流通股股东表决情况

　　同意票146，196，866股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％。

　　（3）流通股股东表决情况

　　同意票75，224股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％。

　　6、审议通过关于推举罗建华女士为公司第五届监事会监事候选人的议案。

　　聘任罗建华女士为公司第五届监事会监事。

　　（1）总体表决情况

　　同意票146，272，090股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％；弃权票0股， 占出席会议有表决权股份总数的0 ％。

　　（2）非流通股股东表决情况

　　同意票146，196，866股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的0 ％。

　　（3）流通股股东表决情况

　　同意票75，224股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权流通股股份总数的0 ％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京尚公律师事务所。

　　2、 律师姓名：温烨。

　　3、综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

　　2、北京尚公律师事务所出具的法律意见书。

　　世纪中天投资股份有限公司董事会

　　2007年2月16日

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