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长春一东离合器股份有限公司临时董事会决议公告暨关于...

http://www.sina.com.cn 2007年02月26日 00:53 中国证券报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长春一东离合器股份有限公司于2007年2月16日以通讯方式召开临时董事会,会议应参加审议并表决的董事共计9人,实际表决的董事共9人,全票同意审议通过了关于变更会计师事务所的议案,并决定于2007年3月13日(星期二)召开2007年第一次临时股东大会审议此议案。

  因我公司原聘财务

审计会计师事务所——河北华安会计师事务所有限责任公司进行合并重组,原为我公司审计的业务人员及其业务合并到万隆会计师事务所,我公司2006年度财务审计工作拟由万隆会计师事务所担任。

  此议案提交2007年第一次临时股东大会审议(会议通知见附件)。

  长春一东离合器股份有限公司董事会

  二○○七年二月十六日

  附件:

  长春一东离合器股份有限公司

  关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  本次会议由董事会召集。

  会议时间:2007年3月13日上午9:00时

  会议召开地点:长春一东离合器股份有限公司本部三楼会议室

  会议方式:现场股东大会

  二、会议审议事项

  关于会计师事务所变更的议案。

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员;

  2、截止2007年3月5日(星期一)下午收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

  四、登记方法

  1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间:2007年3月12日(星期一)

  上午8:00—11:00,下午1:00—4:00。

  3、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

  4、与会股东食宿及交通费自理。

  5、联系地址:长春市朝阳区繁荣路17—1号,邮编:130012。

  联系电话:0431—85158570

  传真:0431—85174234

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。

  委托人签名盖章: 委托人身份证号码:

  委托人持股数:委托人股东帐户:

  代理人签名盖章: 代理人身份证号码:

  委托日期:

  长春一东离合器股份有限公司

  董事会

  二○○七年二月十六日

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