长春一东离合器股份有限公司临时董事会决议公告暨关于...

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长春一东离合器股份有限公司于2007年2月16日以通讯方式召开临时董事会，会议应参加审议并表决的董事共计9人，实际表决的董事共9人，全票同意审议通过了关于变更会计师事务所的议案，并决定于2007年3月13日（星期二）召开2007年第一次临时股东大会审议此议案。

　　因我公司原聘财务

审计会计师事务所——河北华安会计师事务所有限责任公司进行合并重组，原为我公司审计的业务人员及其业务合并到万隆会计师事务所，我公司2006年度财务审计工作拟由万隆会计师事务所担任。

　　此议案提交2007年第一次临时股东大会审议（会议通知见附件）。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　二○○七年二月十六日

　　附件：

　　长春一东离合器股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议由董事会召集。

　　会议时间：2007年3月13日上午9：00时

　　会议召开地点：长春一东离合器股份有限公司本部三楼会议室

　　会议方式：现场股东大会

　　二、会议审议事项

　　关于会计师事务所变更的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年3月5日（星期一）下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　四、登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年3月12日（星期一）

　　上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

　　3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　4、与会股东食宿及交通费自理。

　　5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17—1号，邮编：130012。

　　联系电话：0431—85158570

　　传真：0431—85174234

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人签名盖章： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　代理人签名盖章： 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年二月十六日

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