长江精工钢结构（集团）股份有限公司2007年第二次临时...

　　股票简称：长江精工 股票代码：600496 编号：临2007-010

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　主要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2007年2月15日下午14：00；网络投票时间：2007年2月15日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2、现场会议召开地点：安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：副董事长严宏先生。

　　6、提示公告：本次股东大会召开前，公司已于2007年2月13日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了股东大会的提示性公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本2.3亿股，其中无限售条件的流通股股份总数74229878股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数76人，代表股份92003299股，占公司总股本的40.00%，其中无限售条件的流通股股东及授权代表人数74人，代表股份1233177股，占公司总股本的0.54%。

　　参加本次股东会议表决的股东中，出席现场会议并投票的全部为有限售条件的流通股股东及授权代表，人数2人，代表股份90770122股，占公司总股本39.47%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案》。

　　同意股数9938046股，占参会股东所持表决权股份的98.61%，

　　反对股数68000股，占参会股东所持表决权股份的0.67%，

　　弃权股数72010股，占参会股东所持表决权股份的0.72%。

　　公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司由于与该议案具有关联关系，已实施表决回避。

　　该议案获得通过。批准公司以自有资金收购浙江精工建设产业集团有限公司所持有的浙江墙煌建材有限公司（下称“墙煌建材”）75%股权资产，转让价格以北京中证评估有限责任公司为墙煌建材出具的《资产评估报告书》[中证评报字（2007）第003号]为准，转让价款合计为 7247.80万元人民币[（10625.60-961.87）*0.75]。

　　2、审议通过《关于收购湖北楚天钢结构有限公司部分股权资产的议案》。

　　同意股数91447262股，占参会股东所持表决权股份的99.40%，

　　反对股数41700股，占参会股东所持表决权股份的0.05%，

　　弃权股数514337股，占参会股东所持表决权股份的0.55%。

　　该议案获得通过。批准公司以自有资金收购上海汉阳投资有限公司所持有的湖北楚天钢结构有限公司（下称“楚天钢构”）60%股权资产（增持至80%），转让价格以北京中证评估有限责任公司为楚天钢构出具的《资产评估报告书》[中证评报字（2007）第002号]为准，转让价款合计为4186.96万元人民币（6978.27*0.6）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年2月16日