大连金牛股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告

　　证券代码：000961证券简称：大连金牛 公告编号：2007－005

　　大连金牛股份有限公司

　　三届十四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连金牛股份有限公司三届十四次董事会于2007年2月5日以书面和传真方式发出会议通知，于2007年2月15日以通讯方式召开，由公司董事长赵明远先生主持，会议应参与表决的董事11人，实际表决的董事11人，本次会议的通知和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订版）和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，结合公司具体实际设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。经董事长提名，其组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会由公司五名董事组成：董事长赵明远，董事刘伟、邵福群、周建平、孙启，召集人由赵明远担任，副召集人由刘伟担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会实施细则》执行。

　　2、董事会提名委员会由公司五名董事组成：董事长赵明远，董事刘伟，独立董事李源山、姚殿礼、屈广金，召集人由李源山担任，副召集人由姚殿礼担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会实施细则》执行。

　　3、董事会审计委员会由公司五名董事组成：董事长赵明远，董事邵福群，独立董事李源山、姚殿礼、屈广金，召集人由姚殿礼担任，副召集人由李源山担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会实施细则》执行。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由公司五名董事组成：独立董事李源山、姚殿礼、屈广金，董事邵福群、周建平，召集人由李源山担任，副召集人由姚殿礼担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪

　　酬与考核委员会实施细则》执行。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　此议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　此议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》；

　　根据公司工作需要并经本人申请，经董事会审议，同意唐律今先生辞去公司副总经理职务，其主管的工作暂由公司副总经理姚玉东先生代理。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　四、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

　　内容详见《大连金牛股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2007－006。

　　同意11票 反对0票 弃权0票

　　特此公告。

　　大连金牛股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年2月15日

　　证券代码：000961 股票简称：大连金牛 公告编号：2007—006

　　大连金牛股份有限公司

　　关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2007年3月5日（星期一）上午10：00

　　2．召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室

　　3．召集人：大连金牛股份有限公司董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　①、截止2007年2月26日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

　　②、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　③、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；

　　2、《关于审议＜董事会战略委员会实施细则＞、＜董事会提名委员会实施细则＞、＜董事会审计委员会实施细则＞、＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

　　3．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1．公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部

　　

邮政编码： 116031

　　联系电话： （0411）86676868

　　（0411）86672112转2188、2198

　　传真： （0411）86678899

　　联 系 人： 董事会秘书 刘月鹏 证券事务代表王永杰

　　2．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　受托日期：2007年 月 日

　　回 执

　　截止2007年 月 日，我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（盖章）

　　注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

　　大连金牛股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年2月15日

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