百大集团股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2007年第二次临时股东大会于2007年2月15日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本269，706，320股，参加表决的股东及授权代表21人，代表115，167，416股，占公司总股本的42．70％。其中：

　　1、参加表决的非流通股东及授权代表11人，代表110，262，626股，占公司非流通股股份的82．06％，占公司总股本的40．88％；

　　2、参加表决的流通股东及授权代表11人（其中1人既是非流通股股东又是流通股股东），代表4，904，790股，占公司流通股股份的3．62％，占公司总股本的1．82％。

　　公司董事长董伟平女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所吕晓红律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《关于更换董事的议案》。

　　同意郑向炜先生不再担任董事职务，选举李喜刚先生为公司第五届董事会董事，任期为2007年2月15日——2008年5月20日。

　　投票结果：同意股数115，167，416股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数0股；弃权股数0股。其中：

　　流通股股东同意股数4，904，790股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　非流通股股东同意股数110，262，626股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　2、审议通过《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》。

　　选举成谦女士公司第五届监事会监事，任期为2007年2月15日——2008年5月20日。

　　投票结果：同意股数115，167，416股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数0股；弃权股数0股。其中：

　　流通股股东同意股数4，904，790股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　非流通股股东同意股数110，262，626股，占出席会议有表决权非流通股股份总数的100％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所吕晓红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2007年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2007年第二次临时股东大会的通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的2007年第二次临时股东大会决议。

　　3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2007年2月16日