山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议...

　　证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2007－008

　　山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会

　　第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　年度股东大会重要内容提示

　　●会议召开时间：2007年3月7日

　　●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

　　●会议方式：现场投票和网络投票结合

　　现场投票时间： 2007年3月7日下午2：00

　　网络投票时间： 2007年3月7日的9：30－11：30和13：00－15：00

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议于2007年2月2日以书面形式发出通知，于2006年2月14日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度总经理工作报告》

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》

　　经中瑞华恒信会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润146，216，924．09元，加上期初未分配利润295，464，808．58元，可供分配的利润为441，681，732．67元，提取10％的法定盈余公积金14，621，692．41元，可供股东分配的利润为427，060，040．26元。根据公司实际情况，拟按照2006年度净利润146，216，924．09元的5％计提任意盈余公积金7，310，846．20元；并以2006年末总股本280，800，000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金0．50元（含税），拟分配现金股利共计14，040，000．00元。剩余未分配利润419，749，194．06元转入下一年度。

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　五、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　六、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股Ａ股前滚存利润的分配政策》

　　如公司公开发行不超过8000万Ａ股在2007年内实施完毕，则截至发行前尚未分配的滚存利润由公司新老股东共同享有；如本次公开发行未能在2007年内实施完毕，则利润分配方案另定。

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　八、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的议案》

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司董事会研究，决定召开公司2006年度股东大会，为方便投资者投票表决，公司依据有关规定提供了网络投票平台，具体事宜如下：

　　（一）、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2007 年3月7 日下午2：00

　　网络投票时间：2007 年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00

　　2、股权登记日：2007年2月26日

　　3、现场会议召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2007年3月2日发布提示公告。

　　8、现场会议出席对象

　　（1）2007年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　（二）、本次股东大会审议事项

　　1、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

　　2、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

　　3、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》；

　　4、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》；

　　5、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》；

　　6、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股Ａ股前滚存利润的分配政策》。

　　（三）、本次股东大会现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2007年3月2日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

　　电话：0533——8538020

　　传真：0533——8538020

　　邮编： 256405

　　联系人：潘庆峰

　　（四）、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

　　（五）、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年二月十四日

　　附件一：

　　山东博汇纸业股份有限公司2006年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东博汇纸业股份有限公司2006年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　山东博汇纸业股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月7日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

　　2、沪市股东投票代码：738966；投票简称均为“博汇投票”。

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　■

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对公司议案1《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

　　■

　　股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对公司议案2《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》投反对票，其申报如下：

　　■

　　证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2007－009

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议于2007年2月2日以书面形式发出通知，于2006年2月14日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　二、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　三、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　四、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》

　　监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。

　　五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

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