北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第四次会议...

　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-005

　　北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年2月12日以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事曹红辉先生、吴鹏先生因公出差，委托独立董事朱小平先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于《2007—2011年战略规划报告》的议案；

　　在董事会战略委员会的主导下，公司聘请了专业咨询公司制定公司战略规划，《2007－2011年战略规划报告》经董事会战略委员会审议已获得通过，该战略规划报告理清公司发展思路，明确了经营方向，优化了资源配置，细化了管理措施，为公司良性发展、稳健经营、提高效益、增加回报奠定了基础。董事会要求公司管理层将战略规划进一步分解细化，使之得到切实可行的贯彻落实。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了万东医疗2007年工作计划的议案：

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　三、审议通过了关于2007年度财务预算的议案：

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　四、审议通过了关于公司组织机构调整的议案；

　　为适应公司发展的需要，提高管理效率，决定撤销三间房工场建制，相关职能并入制造部。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于申请办理贷款续贷的议案；

　　公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行的短期流动资金借款人民币贰仟万元整，将于2007年3月28日到期，此笔贷款由中国有色金属建设股份有限公司提供担保，鉴于公司目前的资金状况，需将此笔贷款办理续贷手续。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年2月12日