广东省宜华木业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东省宜华木业股份有限公司于2007年1月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上向公司全体股东发出召开2006年度股东大会的通知，会议于2007年2月13日上午9：00在公司二楼会议厅召开。

　　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计7人，代表股份数227，796，097股，占公司股份总数361，913，893的 62.94%。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人出席了会议。国浩律师集团（广州）事务所程秉律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）通过了《公司2006年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票 227，796，097股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

　　（二）通过了《公司2006年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（三）通过了《公司2006年度报告（正文及摘要）》

　　该议案的表决结果为：赞成票 227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（四）通过了《公司2006年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（五）通过了《公司2007年度财务预算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（六）通过了《公司2006年度利润分配议案》

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计， 本公司2006年度净利润为172，852，244.54元，2005年度结转过来未分配利润142，351，685.73元，2006年底可供分配的利润共为315，203，930.27元，按有关规定，提取10%的法定盈余公积计17，285，224.45元，可供股东分配的利润为297，918，705.82元。

　　公司2006年度按税后净利润计提10%法定盈余公积后，以2006年12月31日的总股本361，913，893股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）共派现金股利18，095，694.65元，剩余利润279，823，011.17元结转下一年度。

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（七）通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（八）通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（九）通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（十）通过了《关于续聘会计事务所的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票227，796，097股，占出席会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告

　　广东省宜华木业股份有限公司董事会

　　二○○七年二月十三日

　　广东省宜华木业股份有限公司2006年度股东大会决议公告