南宁化工股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　证券代码：600301 证券简称：南化股份编号：临2007－03

　　南宁化工股份有限公司2006年度

　　股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　南宁化工股份有限公司2006年度股东大会，于2007年2月13日上午在南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份82，391，714股，占公司总股本的44．50％，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司董事会2006年度工作报告》；

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　二、审议通过《公司监事会2006年度工作报告》；

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　三、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　四、审议通过《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告》；

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　五、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润53，195，110．92元，按10％比例计提法定盈余公积5，319，511．09元，加上年初未分配利润22，847，840．83元，减去2006年5月已分配股利20，366，295．40元，本次可供股东分配的利润为50，357，145．26元。

　　由于公司正在实施定向增发股票融资方案，公司发行方案承诺“由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润”，因此，本次拟不进行现金分红、不实施资本公积金转增股本，待定向增发股票完成后，择机再实施利润分配。

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　六、审议通过《关于2007年公司向银行申请借款授信额度的议案》；

　　根据公司2007年生产经营和技改项目资金需求，同意公司向有关商业银行申请借款授信额度不超过人民币10亿元。

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　七、审议通过《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》；

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司是公司聘请的2006年度审计机构，为公司出具了2006年度会计审计报告。

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务的连续年限为6年，注册会计师桑涛为公司出具审计报告已连续签字4年，注册会计师徐凌为公司出具审计报告已连续签字3年。

　　2007年度拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构；2006年半年度财务报告审计费为10万元，2006年度财务报告审计费为25万元，均不含差旅费。

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　八、审议通过《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》；

　　（一）经逐条表决审议通过与控股股东南化集团的关联交易

　　公司与南化集团正在履行的关联交易协议：

　　1、2003年4月签署的《机器设备维修服务协议》；

　　2、2003年4月签署的《仓储运输服务协议》；

　　3、2003年4月签署的《消防保卫服务协议》；

　　4、2003年4月签署的《能源动力（水、电、汽）供应协议》；

　　5、2004年8月签署的《“双六”工程土地使用权租赁协议》；

　　6、2003年4月签署的《房产租赁协议》；

　　7、2004年12月签署的《消防服务协议》。

　　公司与南化集团之间产品销售、租赁土地及办公楼、劳务服务等关联交易，是两个公司在资源利用上的互补行为，有利于双方资源的充分发挥，减少本公司在服务性资产的投入，有利于公司的持续发展。

　　本事项关联股东南化集团回避表决。

　　该议案表决情况：1－7项表决结果均为7，143，656股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　（二）审议通过与联营公司贵州华虹的关联交易

　　公司与贵州华虹正在履行的关联交易协议是2004年8月签署的《电石（碳化钙）购销协议》。

　　公司向贵州华虹采购电石是因为贵州华虹是公司投资入股建立的电石生产基地，保证了公司生产需要电石的足量持续供给。

　　2007年将继续履行原协议和条款。

　　该议案表决情况：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　上述两项日常关联交易有关事项详见2005年4月22日《上海证券报》上公司关于《2005年度日常关联交易》的公告。

　　九、经逐条表决审议通过《公司董事、监事变动议案》。

　　刘建国辞去董事职务：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　彭华波辞去董事职务：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　李秋凤辞去监事职务：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　彭华波任监事职务：82，391，714股赞成，占出席会议有表决权股份的100％、0股反对、0股弃权。

　　本次股东大会经桂云天律师事务所张雅丽律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

　　备查文件目录：

　　1．与上述各项议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2007年2月13日

　　证券代码：600301 证券简称：南化股份编号：临2007－04

　　南宁化工股份有限公司三届十次

　　监事会会议决议公告

　　南宁化工股份有限公司三届十次监事会会议于2007年2月13日下午在公司第二会议室召开。应到会监事5人，实到会5人。会议推选骆成志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以投票表决的方式一致选举彭华波先生任公司监事会主席，任期至本届届满。

　　南宁化工股份有限公司监事会

　　2007年2月13日

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