新疆天业股份有限公司２００７年第一次临时董事会会议...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年2月6日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2007年第一次临时董事会会议的通知。2007年2月12日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：

　　一、审议并通过向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产的关联交易议案（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司拟将原东阜城农场剩余固定资产即：东阜城农场少部分的房产、道路及水利设施转让给新疆天业（集团）有限公司，该部分资产系由于公司产业结构调整，原东阜城农场通过

股权分置改革退出公司所剩余的部分固定资产，截止2006年11月30日该部分资产帐面值为2908．78万元，评估值为2731．80万元，本次资产转让价格以评估值为准，该议案须提交股东大会审议。

　　关联董事郭庆人、余天池回避了对此议案的表决，由7名非关联董事进行表决。该议案详情可见一同披露的关联交易公告。

　　二、2007年第二次临时股东大会召开日期为2007年2月28日（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　有关本次临时股东大会的具体事宜通知如下：

　　1、会议时间：2007年2月28日（星期三）上午11：00（北京时间）；

　　2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

　　5、会议出席对象

　　（1）凡2007年2月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。

　　6、会议议题：

　　（1）审议向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

　　（2）审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案；

　　（3）审议收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

　　（关联股东需回避上述议案的表决）

　　上述议案详情可见一同刊登的关联交易公告和2006年12月28日的《上海证券报》、《证券时报》本公司的三届十四次董事会会议决议公告，也可登录上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查看本公司公告）

　　7、会议登记办法

　　（1）登记时间：2007年2月26日———2月27日北京时间10：30———16：30

　　（2）登记方式：

　　Ａ、自然人股东持本人身份证、上海

股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　Ｂ、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　　Ｃ、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　（3）登记地点：公司董事会秘书办公室

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号

　　（2）

邮政编码：832000

　　（3）联系人：李刚李新莲

　　（4）联系电话：0993－2623118传真：0993－2623163

　　7、其他事项：会期半天，交通、食宿费用自理。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年二月十三日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本公司／本人出席新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人营业执照／身份证号码：

　　委托人持股数量：委托人证券账户号码：

　　委托事项：

　　本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

　　委托代理人签名：委托代理人营业执照／身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

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